Va robar dos mil milions i mig de dòlars i va estar a punt de passar-los de contraban en un avió privat

Dilluns, les forces de seguretat iraquianes van detenir un empresari acusat de participar en el cas del "robatori" de 2,5 milions de dòlars en fons fiscals mentre intentava sortir de l'Iraq, segons un comunicat emès pel ministeri de l'Interior.

A més, el comunicat emès pel ministre de l'Interior Othman Al-Ghanimi anunciava que "Noor Zuhair Jassim va ser detingut a l'aeroport internacional de Bagdad mentre intentava sortir del país amb un avió privat".

empreses implicades
Una carta oficial emesa per l'Agència Tributària va revelar que es van retirar 2,5 milions de dòlars entre setembre de 2021 i agost de 2022 del Rafidain State Bank, mitjançant 247 instruments financers, emesos a cinc empreses que els van desemborsar directament en efectiu.

Per la seva banda, la Comissió d'Integritat del Govern va dir dilluns en un comunicat que el sospitós és el "director delegat de la (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd.", i és "un dels acusats en el cas de la quantitats dels dipòsits fiscals dipositats a les sucursals del Rafidain Bank".

La justícia havia escoltat anteriorment declaracions de diversos funcionaris de l'Agència Tributària sobre aquest tema, i també va emetre ordres de detenció contra els propietaris d'empreses acusats de retirar fons.

L'Iraq ocupa el lloc 157 (de 180) a l'índex de "Percepcions de la corrupció" de Transparency International. En els casos de corrupció, els processaments sovint es dirigeixen a funcionaris en llocs secundaris.

Cal destacar que aquest tema, que va sortir als mitjans a mitjans d'octubre, va provocar una polèmica generalitzada a l'Iraq, ric en petroli, però pateix una corrupció crònica.