Gwyngalchu arian newydd yn Kuwait.. Adroddiad yn erbyn Fouz a Noha Nabil

Ar ôl i'r Erlynydd Cyhoeddus yn Kuwait, y Cynghorydd Dirar Al-Asousi, orchymyn atafaelu arian gŵr ffigwr cyfryngau cymdeithasol enwog, wrth ei wahardd rhag teithio ar gefndir y gŵyn a gyflwynwyd gan yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol yn erbyn yr uchod, yn dilyn y datganiad bod eu cyfrifon banc wedi cynyddu a throsglwyddo swm mawr ohono i’w gyfrif mewn ymgais i newid y ffeithiau. ffynonellau Wedi hysbysu'r cyfryngau lleol, bod yr Erlyniad Cyhoeddus wedi derbyn adroddiadau newydd yn swyddogol ynghylch gwyngalchu arian a chyfrifon chwyddedig rhai o'r rhai a gyhuddwyd, yr amlycaf ohonynt oedd yn erbyn yr artist Fouz Al-Shatti, a'r cyfryngau, Noha Nabil.

Dywedodd y ffynhonnell fod rhewi asedau, neu'r neilltuad fel y'i gelwir, wedi'i anelu at wirio'r drosedd gwyngalchu arian.

Yn ogystal, cadarnhaodd fod enwau anhysbys eraill ymhlith y cyfathrebiadau a dderbyniwyd gan yr erlyniad.

Cronfeydd, contractau a symiau o siopau bwtîc sy'n cael eu harchwilio

Mae'n werth nodi bod yr Erlyniad Cyhoeddus wedi agor ffeiliau enwogion, ac wedi cyhoeddi penderfyniad i rewi asedau 10 ohonyn nhw, hyd yn hyn, a'u gwahardd rhag teithio, yn ogystal â'r cwmni "Boutiqat", rhai o'i eiddo a'i ddogfennau. atafaelwyd ar ôl adolygu ei lyfrau, er mwyn sicrhau ei weithgarwch a maint ei gysylltiad gyda ffeithiau Gwyngalchu arian.

Mae'r erlyniad yn ymchwilio i'r holl anfonebau, papurau a symiau a roddwyd i'r cwmni i ganfod eu ffynonellau, ac a oeddent yn gronfeydd cyfreithlon ai peidio.

Mae lluniau o Rawan Hussein yn y pwll nofio yn achosi dryswch A wnaeth hi ddweud celwydd am ei salwch a'i gŵr

Galwyd cyfarwyddwr ariannol Boutiqaat hefyd, i baratoi ar gyfer ei holi, yn yr achos gwyngalchu arian.

“Alabaster symud”.. Tynnu arian yn ôl a blaendal

Yn ogystal, roedd rhai o'r cyhuddedig yn troi at drosglwyddo symiau o gannoedd o filoedd i gyfrifon eu perthnasau, yn ôl y ffynhonnell, a gadarnhaodd nad yw'r weithdrefn hon yn effeithio ar gynnydd yr ymchwiliadau.

Yn ei dro, datgelodd mai'r fashionista a oedd yn gallu tynnu swm o 40 Kuwaiti dinars mewn arian parod, neu tua 130,800 o ddoleri, o fanc, yw Maryam Reda, a elwir ar y safleoedd cyfathrebu fel "Marmar", a bod gorchymyn wedi'i wneud. a roddwyd yn ei herbyn gan yr erlyniad i rewi ei harian a'i hatal rhag teithio.

Manteisiodd yr uchod ar fwlch ar ôl i'r awdurdodau diogelwch ddosbarthu eu rhif sifil yn anghywir i'r banciau, er gwaethaf cywirdeb eu henw, a gyhoeddwyd yn ei erbyn i rewi'r cyfrif.

Mae'r actores Reem Al-Abdullah yn ymateb i'w chyhuddiad o wyngalchu arian

Fodd bynnag, ymyrrodd yr awdurdodau diogelwch ar ôl darganfod y mater, a mynnu ei bod yn dychwelyd y swm ar unwaith, gan fygwth iddi â chamau cyfreithiol ar unwaith, a ysgogodd hi i ddychwelyd y swm ar unwaith.