Οι εισαγγελείς του Κουβέιτ διώκουν διασημότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ξέπλυμα χρήματος και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κουβέιτ, σύμβουλος Ντιράρ Αλ-Ασούσι, εξέδωσε απόφαση για κατάσχεση των κεφαλαίων 10 διασημοτήτων των social media, ενώ τους απαγόρευσε να ταξιδέψουν.

Και η Εισαγγελία στο Κουβέιτ είχε παραπέμψει τον φάκελο 10 διάσημων «Social Media» που κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρόσφατα, στη Μηχανή Κρατικής Ασφάλειας για να καθορίσει την πηγή των χρημάτων τους και να υποδείξει την έκταση της νομιμότητας αυτών των κεφαλαίων .
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, το Κουβέιτ ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά διασημοτήτων των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί είχαν φουσκώσει ασυνήθιστα τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για να μάθουν την πηγή τους και κάλεσε αρκετούς από αυτούς νωρίτερα για έρευνα σχετικά.
Η εφημερίδα του Κουβέιτ, Al-Jarida, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, είπε: «Η απόφαση της εισαγγελίας να παραπέμψει ήρθε αφού επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν οικονομικές υποψίες σχετικά με τις πηγές των χρημάτων αυτών των διασημοτήτων και τον πληθωρισμό ορισμένων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων τους, ειδικά σε στον τομέα της ακίνητης περιουσίας και των αυτοκινήτων».
Οι πηγές ανέφεραν, «Επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχαν υποψίες για τα χρήματα αυτών των διασήμων, με βάση τις έρευνες των στελεχών της Μονάδας Οικονομικών Πληροφοριών στις δέκα ανακοινώσεις που κατατέθηκαν εναντίον αυτών των διασήμων», σύμφωνα με το «Erm News».
Πρόσθεσε ότι «Βάσει αυτής της παραπομπής, η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας θα συντάξει έκθεση μετά τις έρευνες ασφαλείας της για τις πηγές των κεφαλαίων των προαναφερθέντων διασημοτήτων και θα την παραπέμψει εκ νέου στον Εισαγγελέα, η οποία θα λάβει την απόφασή της με βάση σύλληψη και προσαγωγή αυτών των διασημοτήτων για έρευνα ενώπιον της Εισαγγελίας Δημοσίων Ταμείων».
Η εισαγγελία δεν αποκάλυψε τα ρητά ονόματα των διασήμων, αλλά ανέφερε τα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους, τα οποία είναι (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
Ωστόσο, ακτιβιστές των «Social Media» απευθύνθηκαν σε ορισμένα ανεπιβεβαίωτα ονόματα, όπως η fashionista Dana Tuwarish, η fashionista Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, η φιγούρα των μέσων ενημέρωσης Halima Boland, η fashionista Ohoud Al-Enezi, η ακτιβίστρια Meshary Bouyabes, και ο δημοσιογράφος Abdel Wahab Al-Issa.
Οι εκθέσεις ανέφεραν ότι «υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών των διασημοτήτων και των μεσάζοντων στο εσωτερικό της χώρας που συμμετέχουν στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε άτομα από αραβικές και ασιατικές χώρες».