Νέο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο Κουβέιτ .. αναφορά κατά Φουζ και Νόχα Ναμπίλ

Αφού ο εισαγγελέας στο Κουβέιτ διέταξε τον σύμβουλο Dirar Al-Asousi να κατασχέσει τα χρήματα του συζύγου μιας από τις διάσημες προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τον εμπόδισε να ταξιδέψει με φόντο την καταγγελία που υποβλήθηκε από τη Μονάδα Οικονομικών Ερευνών κατά των ανωτέρω, μια δήλωση ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είχαν φουσκώσει και ένα τεράστιο ποσό από αυτούς είχε μεταφερθεί στον λογαριασμό του σε μια προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα, αποκάλυψε Πόροι Τα ενημερωμένα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Εισαγγελία έλαβε επίσημα νέες αναφορές σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διογκωμένους λογαριασμούς ορισμένων από τους κατηγορούμενους, οι πιο εξέχοντες από τους οποίους ήταν εναντίον του καλλιτέχνη Fawz Al-Shatti και των μέσων ενημέρωσης Noha Nabil.

Η πηγή είπε ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ή η λεγόμενη κράτηση, στοχεύει στην επαλήθευση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των επικοινωνιών που έλαβε η Εισαγγελία ήταν και άλλα άγνωστα ονόματα.

Χρήματα, συμβόλαια και ποσά από μπουτίκ υπό έρευνα

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Εισαγγελία είχε ανοίξει τους φακέλους των διασήμων και είχε εκδώσει απόφαση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 10 από αυτούς, μέχρι στιγμής, και τους απαγόρευσε να ταξιδέψουν, εκτός από την εταιρεία «Boutiques», ορισμένα από τα ακίνητα και έγγραφα κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο των βιβλίων της, προκειμένου να διασφαλιστεί η δραστηριότητά της και η έκταση της συσχέτισής της. γεγονότα Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η εισαγγελία ερευνά όλους τους λογαριασμούς, τα χαρτιά και τα ποσά που έμπαιναν στην εταιρεία για να μάθει τις πηγές τους και αν ήταν νόμιμα χρήματα ή όχι.

Οι φωτογραφίες της Rawan Hussein στην πισίνα προκαλούν σύγχυση, είπε ψέματα για την ασθένειά της και τον σύζυγό της

Ο οικονομικός διευθυντής της Boutiqaat Company κλήθηκε επίσης, στο πλαίσιο προετοιμασίας για ανάκριση, για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

“Marmar Moved” .. Ανάληψη και Κατάθεση Χρημάτων

Επιπλέον, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους κατέφυγαν στη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ποσών σε λογαριασμούς συγγενών τους, σύμφωνα με την πηγή, η οποία επιβεβαίωσε ότι αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει την εξέλιξη των ερευνών.

Με τη σειρά του, αποκάλυψε ότι η fashionista, η οποία μπόρεσε να αποσύρει 40 δηνάρια Κουβέιτ σε μετρητά, ή περίπου 130,800 δολάρια, από μια τράπεζα, είναι η Maryam Reda, γνωστή ως «Marmar», και είχε εκδοθεί εναντίον της εντολή από την εισαγγελία να παγώστε τα χρήματά της και αποτρέψτε την από το ταξίδι. .

Η προαναφερθείσα εκμεταλλεύτηκε ένα κενό αφού οι αρχές ασφαλείας κυκλοφόρησαν κατά λάθος τον αριθμό του αστικού της στις τράπεζες, παρά την εγκυρότητα του ονόματός της έναντι του οποίου δεσμεύτηκε ο λογαριασμός.

Η ηθοποιός Reem Al-Abdullah απαντά στην κατηγορία της για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ωστόσο, οι αρχές ασφαλείας επενέβησαν μετά τη διαπίστωση του θέματος και απαίτησαν να επιστρέψει άμεσα το ποσό, απειλώντας την με άμεση νομική ενέργεια, κάτι που την ώθησε να επιστρέψει αμέσως το ποσό.