Nuevo blanqueo de capitales en Kuwait. Informe contra Fouz y Noha Nabil

Luego de que el Fiscal Público de Kuwait, Consejero Dirar Al-Asousi, ordenara la confiscación del dinero del esposo de una famosa figura de las redes sociales y le impidiera viajar en el contexto de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra el mencionado, a raíz de la declaración de que sus cuentas bancarias habían aumentado y transfirieron una gran cantidad a su cuenta en un intento de cambiar los hechos. Recursos Informó a los medios locales, que el Ministerio Público ha recibido oficialmente nuevos informes sobre lavado de dinero y cuentas infladas de algunos de los acusados, el más destacado de los cuales fue contra el artista Fouz Al-Shatti, y la mediática Noha Nabil.

La fuente dijo que el congelamiento de activos, o la llamada reserva, tiene como objetivo verificar el delito de lavado de dinero.

Además, confirmó que entre las comunicaciones recibidas por la fiscalía figuraban otros nombres desconocidos.

Fondos, contratos y montos de boutiques bajo investigación

Llama la atención que el Ministerio Público había abierto los expedientes de los famosos, y emitió una resolución congelando los bienes de 10 de ellos, hasta el momento, y prohibiéndoles viajar, además de la empresa “Boutiqat”, algunos de sus bienes y documentos. fueron incautados después de revisar sus libros, con el fin de asegurar su actividad y el alcance de su conexión con hechos Lavado de dinero.

La fiscalía está investigando todas las facturas, papeles y montos ingresados ​​en la empresa para averiguar sus fuentes y si eran fondos legítimos o no.

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El director financiero de Boutiqaat también fue citado, en preparación para el interrogatorio, en el caso de lavado de dinero.

“Alabastro movido” .. Retiro de fondos y depósito

Además, algunos de los acusados ​​recurrieron a transferir sumas de cientos de miles a las cuentas de sus familiares, según la fuente, quien aseguró que ese procedimiento no afecta el avance de las investigaciones.

A su vez, reveló que la fashionista que pudo retirar un monto de 40 dinares kuwaitíes en efectivo, o aproximadamente 130,800 dólares, de un banco, es Maryam Reda, conocida en los sitios de comunicación como “Marmar”, y se había realizado un pedido. emitida en su contra por la fiscalía para congelar su dinero e impedirle viajar.

El aludido aprovechó un resquicio legal luego de que las autoridades de seguridad circularan erróneamente su número de civil a los bancos, a pesar de lo correcto de su nombre, el cual fue emitido en su contra para congelar la cuenta.

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Sin embargo, las autoridades de seguridad intervinieron después de descubrir el asunto y le exigieron que devolviera el monto de inmediato, amenazándola con acciones legales inmediatas, lo que la llevó a devolver el monto de inmediato.