او دو و نیم میلیارد دلار دزدید و قصد داشت آن را با هواپیمای شخصی قاچاق کند

بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، روز دوشنبه، نیروهای امنیتی عراق یک تاجر را به اتهام دست داشتن در پرونده «سرقت» 2,5 میلیارد دلار از وجوه مالیاتی در حالی که قصد خروج از عراق را داشت، دستگیر کردند.

همچنین در بیانیه عثمان الغانیمی وزیر کشور آمده است که «نور زهیر جاسم در فرودگاه بین المللی بغداد در حالی که قصد خروج از کشور با هواپیمای شخصی را داشت دستگیر شد».

شرکت های درگیر
نامه رسمی صادر شده توسط سازمان مالیاتی نشان می دهد که 2,5 میلیارد دلار بین سپتامبر 2021 تا اوت 2022 از بانک دولتی رافدین از طریق 247 ابزار مالی صادر شده به پنج شرکت که مستقیماً آنها را به صورت نقد پرداخت کرده اند، برداشت شده است.

به نوبه خود، کمیسیون صداقت دولتی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مظنون «مدیر تفویض شده شرکت (المبدئون) خدمات نفتی محدود» است و او «یکی از متهمان پرونده این مبالغ است». از سپرده های مالیاتی واریز شده در شعب بانک رفیع.

قوه قضائیه پیش از این نیز اظهارات تعدادی از مقامات سازمان مالیاتی را در این خصوص شنیده و برای صاحبان شرکت هایی که متهم به برداشت وجه هستند، قرار بازداشت صادر کرده است.

عراق در شاخص «ادراکات فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه 157 (از 180) را دارد. در موارد فساد، تعقیب قضایی اغلب مقاماتی را که در سمت های ثانویه قرار دارند هدف قرار می دهند.

قابل ذکر است که این موضوع که در اواسط اکتبر در رسانه ها مطرح شد، جنجال های گسترده ای را در عراق که سرشار از نفت است، اما از فساد مزمن رنج می برد، به راه انداخت.