Uusi rahanpesu Kuwaitissa. Raportti Fouzista ja Noha Nabilista

Sen jälkeen kun Kuwaitin yleinen syyttäjä, neuvonantaja Dirar Al-Asousi määräsi kuuluisan sosiaalisen median hahmon aviomiehen rahat takavarikoitavaksi ja esti häntä matkustamasta rahanpesun tiedusteluyksikön edellä mainittua vastaan ​​tekemän valituksen taustalla. lausunnon, jonka mukaan heidän pankkitilinsä olivat kasvaneet ja siirtäneet suuren määrän siitä hänen tililleen yrittääkseen muuttaa tosiasioita. lähteet Paikallisille tiedotusvälineille ilmoitettu, että yleinen syyttäjä on saanut virallisesti uusia raportteja rahanpesusta ja joidenkin syytettyjen liioitelluista tileistä, joista näkyvin oli taiteilija Fouz Al-Shattia ja mediaa, Noha Nabilia, vastaan.

Lähteen mukaan varojen jäädyttämisellä tai niin sanotulla varauksella pyritään varmistamaan rahanpesurikos.

Lisäksi hän vahvisti, että syyttäjän vastaanottamien viestien joukossa oli muitakin tuntemattomia nimiä.

Tutkittavana olevat varat, sopimukset ja putiikien määrät

On huomionarvoista, että yleinen syyttäjä oli avannut julkkisten tiedostot ja antanut päätöksen, jolla jäädytettiin heistä 10 omaisuus tähän mennessä ja kiellettiin matkustamasta Boutiqat-yhtiön lisäksi osan sen omaisuudesta ja asiakirjoista. takavarikoitiin sen kirjanpidon tarkastelun jälkeen sen toiminnan ja yhteyden laajuuden varmistamiseksi tosiasioiden kanssa Rahanpesu.

Syyttäjä tutkii kaikkia laskuja, papereita ja summia, jotka yritykseen on syötetty selvittääkseen niiden lähteet ja olivatko ne laillisia varoja vai eivät.

Kuvat Rawan Husseinista uima-altaassa aiheuttavat hämmennystä Valehteliko hän sairaudestaan ​​ja aviomiehestään?

Myös Boutiqaatin talousjohtaja kutsuttiin kuulustelua varten rahanpesutapaukseen.

"Alabasteri siirretty" .. Varojen kotiuttaminen ja talletus

Lisäksi osa syytetyistä turvautui satojen tuhansien summien siirtämiseen omaistensa tileille lähteen mukaan, joka vahvisti, ettei menettely vaikuta tutkinnan etenemiseen.

Hän puolestaan ​​paljasti, että fashionista, joka pystyi nostamaan pankista 40 130,800 Kuwaitin dinaaria käteisenä eli noin XNUMX XNUMX dollaria, on Maryam Reda, joka tunnetaan viestintäsivustoilla nimellä "Marmar", ja tilaus oli tehty. syyttäjä antoi häntä vastaan ​​jäädyttääkseen hänen rahansa ja estääkseen häntä matkustamasta.

Edellä mainittu käytti hyväkseen porsaanreikää sen jälkeen, kun turvallisuusviranomaiset lähettivät pankeille nimensä oikeellisuudesta huolimatta virheellisesti heidän siviilinumeronsa, joka myönnettiin häntä vastaan ​​tilin jäädyttämiseksi.

Näyttelijä Reem Al-Abdullah vastaa hänen rahanpesusyytökseensä

Turvallisuusviranomaiset kuitenkin puuttuivat asiaan selvitettyään ja vaativat häntä palauttamaan rahan välittömästi ja uhkasivat häntä välittömillä oikeustoimilla, mikä sai hänet palauttamaan summan välittömästi.