Hän varasti kaksi ja puoli miljardia dollaria ja aikoi salakuljettaa ne yksityisellä lentokoneella

Sisäministeriön lausunnon mukaan Irakin turvallisuusjoukot pidättivät maanantaina liikemiehen, jota syytettiin osallisuudesta 2,5 miljardin dollarin verovarojen "varkaustapaukseen", kun hän yritti lähteä Irakista.

Lisäksi sisäministeri Othman Al-Ghanimin antamassa lausunnossa kerrottiin, että "Noor Zuhair Jassim pidätettiin Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä, kun hän yritti lähteä maasta yksityisellä lentokoneella".

mukana olevat yritykset
Veroviranomaisen lähettämä virallinen kirje paljasti, että syyskuun 2,5 ja elokuun 2021 välisenä aikana Rafidain State Bankista nostettiin 2022 miljardia dollaria 247 rahoitusvälineen kautta, jotka myönnettiin viidelle yritykselle, jotka maksoivat ne suoraan käteisenä.

Hallituksen rehellisyyskomissio sanoi puolestaan ​​maanantaina antamassaan lausunnossa, että epäilty on "(Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd:n valtuutettu johtaja", ja hän on "yksi syytetyistä asiassa Rafidain Bankin konttoreihin talletettujen verotalletusten määrät."

Oikeuslaitos oli aiemmin kuullut useiden Verohallinnon virkamiesten lausuntoja asiasta ja antanut pidätysmääräyksiä varojen nostamisesta syytettyjen yritysten omistajille.

Irak on Transparency Internationalin "Perceptions of Corruption" -indeksissä sijalla 157 (180:sta). Korruptiotapauksissa syytteet kohdistuvat usein sivutehtävissä oleviin virkamiehiin.

On huomionarvoista, että tämä lokakuun puolivälissä tiedotusvälineisiin noussut aihe herätti laajaa keskustelua Irakissa, joka on runsaasti öljyä, mutta kärsii kroonisesta korruptiosta.