Nij wytwaskjen fan jild yn Koeweit .. Ferslach tsjin Fouz en Noha Nabil

Nei it Iepenbier Ministearje yn Koeweit, riedshear Dirar Al-Asousi, bestelde de konfiskaasje fan it jild fan 'e man fan in ferneamde sosjale mediafiguer en foarkommen dat hy reizge tsjin' e eftergrûn fan 'e klacht yntsjinne troch de Financial Intelligence Unit tsjin de earder neamde, folgjende de ferklearring dat harren bankrekken hie ferhege en oerdroegen in grut bedrach fan it oan syn rekken yn in besykjen om te feroarjen de feiten. boarnen Ynformearre oan lokale media, dat it Iepenbier Ministearje offisjeel nije rapporten hat ûntfongen oangeande it wytwaskjen fan jild en opblaasde akkounts fan guon fan 'e fertochten, wêrfan de meast foaroansteande wie tsjin de keunstner Fouz Al-Shatti, en de media, Noha Nabil.

De boarne sei dat it befriezen fan aktiva, of it saneamde reservaat, rjochte is op it ferifiearjen fan it wytwaskjen fan jild.

Derneist befêstige hy dat oare ûnbekende nammen ûnder de kommunikaasje wiene dy't troch de oanklager ûntfongen binne.

Fûnsen, kontrakten en bedraggen fan boutiques ûnder ûndersyk

It is opmerklik dat it Iepenbier Ministearje de bestannen fan ferneamden iepene hie en in beslút útjûn hat om it fermogen fan 10 fan har te befriezen, oant no ta, en ferbean se te reizgjen, neist it bedriuw "Boutiqat", guon fan har eigenskippen en dokuminten waarden yn beslach naam nei it besjen fan har boeken, om har aktiviteit en de omfang fan har ferbining te garandearjen mei feiten It wytwaskjen fan jild.

De ferfolging ûndersiket alle faktueren, papieren en bedraggen dy't yn it bedriuw binne ynfierd om har boarnen út te finen, en oft it legitime fûnsen wiene of net.

Foto's fan Rawan Hussein yn it swimbad soargje foar betizing Hat se lein oer har sykte en har man

Ek de finansjeel direkteur fan Boutiqaat waard, as tarieding op ferhoar, oproppen yn de wytwaskjensaak.

"Alabaster ferhuze" .. Ynlûken fan fûnsen en boarch

Derneist hawwe guon fan 'e beskuldige taflecht ta it oerdragen fan sommen fan hûnderttûzenen oan' e akkounts fan har sibben, neffens de boarne, dy't befêstige dat dizze proseduere gjin ynfloed hat op 'e fuortgong fan' e ûndersiken.

Op syn beurt iepenbiere hy dat de fashionista dy't in bedrach fan 40 Koeweitske dinars yn cash, of sawat 130,800 dollar, fan in bank koe weromlûke, is Maryam Reda, bekend op 'e kommunikaasjesites as "Marmar", en in bestelling wie west útsprutsen tsjin har troch de oanklager om har jild te befriezen en har te foarkommen fan reizgjen.

De niisneamde naam foardiel fan in gat neidat de feiligens autoriteiten ferkeard sirkulearren harren boargerlike nûmer oan de banken, nettsjinsteande de korrektheid fan harren namme, dy't waard útjûn tsjin him te befriezen it akkount.

Aktrise Reem Al-Abdullah reagearret op har beskuldiging fan wytwaskjen fan jild

De feiligensautoriteiten grypten lykwols yn nei't se de saak ûntdutsen hiene en easke dat se it bedrach daliks werombetelle, drige har mei direkte juridyske aksje, wat har oansporde om it bedrach fuortendaliks werom te jaan.