Roubou dous mil millóns e medio de dólares e estivo a piques de pasalos de contrabando nun avión privado

As forzas de seguridade iraquís detiveron este luns a un empresario acusado de estar implicado no caso do "roubo" de 2,5 millóns de dólares en fondos fiscais mentres intentaba saír de Iraq, segundo un comunicado emitido polo Ministerio do Interior.

Ademais, o comunicado emitido polo ministro do Interior, Othman Al-Ghanimi, anunciou que "Noor Zuhair Jassim foi detido no aeroporto internacional de Bagdad mentres intentaba saír do país nun avión privado".

empresas implicadas
Unha carta oficial emitida pola Autoridade Tributaria revelou que entre setembro de 2,5 e agosto de 2021 se retiraron 2022 millóns de dólares do Rafidain Governmental Bank, a través de 247 instrumentos financeiros, emitidos a cinco empresas que os desembolsaron directamente en efectivo.

Pola súa banda, a Comisión de Integridade do Goberno asegurou este luns nun comunicado que o sospeitoso é o "director delegado da (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd.", e é "un dos acusados ​​no caso do cantidades dos depósitos fiscais depositados nas sucursais do Rafidain Bank".

O poder xudicial escoitara previamente as declaracións de varios funcionarios da Axencia Tributaria sobre este tema, e tamén ditou ordes de detención contra os propietarios de empresas acusados ​​de retirar fondos.

Iraq ocupa o posto 157 (de 180) no índice de "Percepcións da corrupción" de Transparency International. Nos casos de corrupción, os procesos xudiciais adoitan dirixirse aos funcionarios en postos secundarios.

Chama a atención que este tema, que saíu aos medios a mediados de outubro, provocou unha ampla polémica en Iraq, que é rico en petróleo, pero padece unha corrupción crónica.