કુવૈતમાં નવી મની લોન્ડરિંગ.. ફૌઝ અને નોહા નબીલ વિરુદ્ધ રિપોર્ટ

કુવૈતમાં સરકારી વકીલ પછી, કાઉન્સેલર દિરાર અલ-અસોસીએ, એક પ્રખ્યાત સોશિયલ મીડિયા વ્યક્તિના પતિના પૈસા જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો, જ્યારે ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ દ્વારા ઉપરોક્ત વિરુદ્ધ સબમિટ કરવામાં આવેલી ફરિયાદની પૃષ્ઠભૂમિ પર મુસાફરી કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, તેમના બેંક ખાતામાં વધારો થયો હોવાના નિવેદનને પગલે અને હકીકતો બદલવાના પ્રયાસમાં મોટી રકમ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. સ્ત્રોતો સ્થાનિક મીડિયાને જાણ કરવામાં આવી છે કે, પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનને સત્તાવાર રીતે કેટલાક આરોપીઓના મની લોન્ડરિંગ અને ફૂલેલા ખાતાઓ અંગેના નવા અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાંથી સૌથી અગ્રણી કલાકાર ફૌઝ અલ-શાટ્ટી અને મીડિયા, નોહા નબીલ સામે હતા.

સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે અસ્કયામતો ફ્રીઝ કરવા અથવા કહેવાતા આરક્ષણનો હેતુ મની લોન્ડરિંગના ગુનાની ચકાસણી કરવાનો છે.

વધુમાં, તેમણે પુષ્ટિ કરી કે ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા પ્રાપ્ત સંદેશાવ્યવહારમાં અન્ય અજાણ્યા નામો પણ હતા.

તપાસ હેઠળના ભંડોળ, કરાર અને બુટિકની રકમ

નોંધનીય છે કે પબ્લિક પ્રોસિક્યુશન દ્વારા સેલિબ્રિટીઓની ફાઈલો ખોલવામાં આવી હતી અને તેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 10 ની સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવાનો નિર્ણય જારી કર્યો હતો અને "બુટીકાત" કંપની ઉપરાંત, તેની કેટલીક મિલકતો અને દસ્તાવેજો પર મુસાફરી કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેની પ્રવૃત્તિ અને તેના જોડાણની હદની ખાતરી કરવા માટે તેના પુસ્તકોની સમીક્ષા કર્યા પછી જપ્ત કરવામાં આવી હતી તથ્યો સાથે પૈસા ની અવૈદ્ય હેરાફેરી.

ફરિયાદી પક્ષ તેમના સ્ત્રોતો શોધવા માટે કંપનીમાં દાખલ થયેલા તમામ ઇન્વૉઇસ, કાગળો અને રકમની તપાસ કરી રહી છે અને તે કાયદેસરના ભંડોળ હતા કે નહીં.

સ્વિમિંગ પુલમાં રાવન હુસૈનની તસવીરોથી મૂંઝવણ થઈ રહી છે કે શું તેણે પોતાની બીમારી અને તેના પતિ વિશે જૂઠું બોલ્યું?

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછની તૈયારીમાં બુટીકાતના નાણાકીય નિર્દેશકને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા.

"અલાબાસ્ટર ખસેડવામાં આવ્યું" .. ભંડોળ અને ડિપોઝિટ ઉપાડ

વધુમાં, કેટલાક આરોપીઓએ તેમના સંબંધીઓના ખાતામાં હજારોની રકમ ટ્રાન્સફર કરવાનો આશરો લીધો, સ્ત્રોત અનુસાર, જેમણે પુષ્ટિ કરી કે આ પ્રક્રિયા તપાસની પ્રગતિને અસર કરતી નથી.

બદલામાં, તેણે જાહેર કર્યું કે ફેશનિસ્ટા જે બેંકમાંથી 40 કુવૈતી દિનાર અથવા અંદાજે 130,800 ડૉલર રોકડમાં ઉપાડી શકી હતી, તે મરિયમ રેડા છે, જે કોમ્યુનિકેશન સાઇટ્સ પર "મારમાર" તરીકે ઓળખાય છે, અને તેનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો હતો. તેના પૈસા ફ્રીઝ કરવા અને તેને મુસાફરી કરતા અટકાવવા માટે પ્રોસિક્યુશન દ્વારા તેના વિરુદ્ધ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉપરોક્ત વ્યક્તિએ છટકબારીનો લાભ લીધો હતો જ્યારે સુરક્ષા અધિકારીઓએ તેમના નામની સાચીતા હોવા છતાં ભૂલથી તેમનો સિવિલ નંબર બેંકોને સરક્યુલેટ કર્યો હતો, જે એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવા માટે તેમની સામે જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

અભિનેત્રી રીમ અલ-અબ્દુલ્લાએ મની લોન્ડરિંગના તેના આરોપનો જવાબ આપ્યો

જો કે, આ બાબતની જાણ થતાં સુરક્ષા અધિકારીઓએ દરમિયાનગીરી કરી, અને તેણીને તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહીની ધમકી આપીને તેણીને તરત જ રકમ પરત કરવાની માંગ કરી, જેના કારણે તેણીએ તરત જ રકમ પરત કરી દીધી.