Új pénzmosás Kuvaitban .. jelentés Fouz és Noha Nabil ellen

Miután a kuvaiti államügyész, Dirar Al-Asousi tanácsos elrendelte egy híres közösségimédia-figura férje pénzének elkobzását, miközben eltiltotta az utazástól a Pénzügyi Hírszerző Osztály által a fent említettek ellen benyújtott feljelentés hátterében, miután kijelentette, hogy bankszámláik megnövekedtek, és abból nagy összeget utalt át a számlájára, hogy megpróbálja megváltoztatni a tényeket. források Tájékoztatták a helyi médiát, hogy az ügyészséghez hivatalosan is érkeztek új bejelentések pénzmosásról és egyes vádlottak felfújt számláiról, amelyek közül a legjelentősebb Fouz Al-Shatti művész és a média, Noha Nabil ellen irányult.

A forrás szerint a vagyonbefagyasztás, vagyis az úgynevezett fenntartás célja a pénzmosás bűntettének igazolása.

Emellett megerősítette, hogy az ügyészséghez érkezett közlések között más ismeretlen nevek is szerepeltek.

Vizsgált butikok pénzeszközei, szerződései és összegei

Figyelemre méltó, hogy az ügyészség a hírességek aktáit felnyitotta, és közülük eddig 10 vagyonát befagyasztó határozatot hozott, valamint a „Boutiqat” cégen kívül annak egyes ingatlanjai és dokumentumai kiutazásától is eltiltotta őket. könyveinek áttekintését követően foglaltak le, hogy biztosítsák tevékenységét és kapcsolatának mértékét tényekkel Pénzmosás.

Az ügyészség minden olyan számlát, papírt és összeget vizsgál, amelyet a cégbe bevittek, hogy kiderítsék azok forrását, illetve azt, hogy jogos pénzeszközök-e vagy sem.

A Rawan Husseinről az uszodában készült képek zavart keltenek, vajon hazudott-e betegségéről és férjéről?

A pénzmosási ügyben a Boutiqaat pénzügyi igazgatóját is beidézték, kihallgatásra készülve.

„Alabástrom elköltözött” .. Pénzfelvétel és letét

A vádlottak egy része ráadásul több százezres összegek átutalásához folyamodott hozzátartozóik számlájára – állítja a forrás, aki megerősítette, hogy ez az eljárás nem befolyásolja a nyomozás menetét.

Azt viszont elárulta, hogy az a fashionista, aki 40 130,800 kuvaiti dinárt, azaz hozzávetőleg XNUMX XNUMX dollárt tudott felvenni készpénzben egy bankból, Maryam Reda, akit a kommunikációs oldalakon „Marmar” néven ismernek. Az ügyészség állította ki ellene pénzének befagyasztására és utazásának megakadályozására.

Az említett egy kiskaput használt ki, miután a biztonsági hatóságok nevük helyessége ellenére tévesen eljuttatták a bankokhoz a polgári számukat, amelyet a számla zárolására adtak ki ellene.

Reem Al-Abdullah színésznő reagál a pénzmosással kapcsolatos vádjára

A biztonsági hatóságok azonban az ügy felfedezése után közbeléptek, és az összeg azonnali visszaszolgáltatását követelték, azonnali jogi lépésekkel fenyegették meg, ami arra késztette, hogy azonnal visszaküldje az összeget.