Két és fél milliárd dollárt lopott el, és egy magánrepülőgépen készült becsempészni

A Belügyminisztérium közleménye szerint hétfőn az iraki biztonsági erők letartóztattak egy üzletembert, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a 2,5 milliárd dollárnyi adóalap "lopási" ügyében, miközben megpróbálta elhagyni Irakot.

Emellett az Othman Al-Ghanimi belügyminiszter közleménye bejelentette, hogy "Noor Zuhair Jassimot a bagdadi nemzetközi repülőtéren tartóztatták le, miközben egy magánrepülővel próbálta elhagyni az országot".

érintett cégek
Az adóhatóság által kiadott hivatalos levélből kiderült, hogy 2,5 szeptembere és 2021 augusztusa között 2022 milliárd dollárt vontak ki a Rafidain Állami Bankból 247 pénzügyi eszközön keresztül, amelyeket öt vállalatnak bocsátottak ki, amelyek közvetlenül készpénzben folyósították.

A Kormányzati Feddhetetlenségi Bizottság a maga részéről hétfői közleménye szerint a gyanúsított "az (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd. delegált igazgatója", és ő "az egyik vádlott a XNUMX-es ügyben. a Rafidain Bank fiókjaiban elhelyezett adóbetétek összege."

Az igazságszolgáltatás korábban az adóhatóság több tisztségviselőjének nyilatkozatát is meghallgatta ez ügyben, és elfogatóparancsot is kiadott a pénzkivonás vádjával vádolt cégek tulajdonosai ellen.

Irak a 157. helyen áll (a 180-ból) a Transparency International „Perceptions of Corruption” indexében. Korrupciós ügyekben a vádemelések gyakran másodlagos beosztású tisztviselőkre irányulnak.

Figyelemre méltó, hogy ez a kérdés, amely október közepén került a médiába, széleskörű vitákat váltott ki az olajban gazdag, de krónikus korrupciótól szenvedő Irakban.