Նոր փողերի լվացում Քուվեյթում.. Զեկույց ընդդեմ Ֆուզի և Նոհա Նաբիլի

Այն բանից հետո, երբ Քուվեյթի դատախազ, խորհրդական Դիրար Ալ-Ասուսին հրամայեց բռնագրավել սոցցանցերի հայտնի գործչի ամուսնու գումարը՝ միաժամանակ արգելելով նրան ճանապարհորդել վերը նշվածի դեմ Ֆինանսական հետախուզության բաժնի կողմից ներկայացված բողոքի ֆոնին, այն հայտարարությունից հետո, թե իրենց բանկային հաշիվներն ավելացել են և դրանից մեծ գումար են փոխանցել իր հաշվին՝ փորձելով փոխել փաստերը։ աղբյուրները Տեղական լրատվամիջոցներին տեղեկացվել է, որ դատախազությունը պաշտոնապես նոր հաղորդումներ է ստացել մեղադրյալներից մի քանիսի փողերի լվացման և ուռճացված հաշիվների վերաբերյալ, որոնցից ամենաակնառուը նկարիչ Ֆուզ Ալ-Շաթիի և լրատվամիջոցների՝ Նոհա Նաբիլի դեմ էր։

Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ակտիվների սառեցումը կամ, այսպես կոչված, վերապահումը, ուղղված է փողերի լվացման հանցագործության ստուգմանը։

Բացի այդ, նա հաստատել է, որ դատախազության կողմից ստացված հաղորդագրությունների թվում կան այլ անհայտ անուններ։

Հետազոտվող բուտիկների միջոցները, պայմանագրերը և գումարները

Հատկանշական է, որ դատախազությունը բացել էր հայտնիների գործերը և որոշում էր կայացրել մինչ այժմ նրանցից 10-ի ունեցվածքը սառեցնելու և «Բութիկաթ» ընկերությանը, նրա որոշ գույքին ու փաստաթղթերին արգելելով ճանապարհորդել։ առգրավվել են նրա գրքերը վերանայելուց հետո՝ նրա գործունեությունն ու կապի չափն ապահովելու նպատակով փաստերով Փողերի լվացում.

Մեղադրող կողմը հետաքննում է ընկերություն մուտքագրված բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը, թղթերը և գումարները՝ պարզելու դրանց աղբյուրները և արդյոք դրանք օրինական միջոցներ են, թե ոչ։

Ռավան Հուսեյնի նկարները լողավազանում շփոթություն են առաջացնում, նա ստե՞լ է իր հիվանդության և ամուսնու մասին

Փողերի լվացման գործով կանչվել է նաև Boutiqaat-ի ֆինանսական տնօրենը՝ նախապատրաստվելով հարցաքննության։

«Alabaster տեղափոխվել» .. Դրամական միջոցների դուրսբերում և ավանդ

Բացի այդ, մեղադրյալներից ոմանք դիմել են իրենց հարազատների հաշվեհամարներին հարյուր հազարավոր գումարներ փոխանցելուն, ըստ աղբյուրի, որը հաստատել է, որ այս ընթացակարգը չի ազդում հետաքննության ընթացքի վրա։

Իր հերթին, նա պարզել է, որ նորաձևությունը, ով կարողացել է բանկից կանխիկացնել 40 քուվեյթյան դինար կանխիկ գումար կամ մոտավորապես 130,800 դոլար, Մարիամ Ռեդան է, որը հաղորդակցության կայքերում հայտնի է որպես «Մարմար», և պատվեր է ստացվել։ մեղադրող կողմը նրա նկատմամբ արձակել է նրա դրամական միջոցները սառեցնելու և ճանապարհորդելը խոչընդոտելու համար:

Վերոհիշյալներն օգտվեցին սողանցքից այն բանից հետո, երբ անվտանգության մարմինները սխալմամբ շրջանառեցին իրենց քաղաքացիական համարը բանկերին՝ չնայած իրենց անվան ճիշտությանը, որը նրա դեմ տրվել էր հաշիվը սառեցնելու համար։

Դերասանուհի Ռիմ Ալ-Աբդուլլան արձագանքում է փողերի լվացման մեջ իր մեղադրանքին

Սակայն անվտանգության մարմինները դեպքը բացահայտելուց հետո միջամտել են և պահանջել, որ նա անհապաղ վերադարձնի գումարը՝ սպառնալով անհապաղ դատական ​​գործողություններ կատարել, ինչը նրան դրդել է անմիջապես վերադարձնել գումարը։