Nýtt peningaþvætti í Kúveit.. Skýrsla gegn Fouz og Noha Nabil

Eftir að ríkissaksóknari í Kúveit, ráðgjafi Dirar Al-Asousi, fyrirskipaði upptöku á peningum eiginmanns frægrar samfélagsmiðilsmanns og kom í veg fyrir að hann gæti ferðast í ljósi kvörtunarinnar sem fjármálaleyniþjónustan lagði fram á hendur fyrrgreindum, í kjölfarið. yfirlýsingu um að bankareikningar þeirra hefðu hækkað og millifært mikið af því inn á reikning hans til að reyna að breyta staðreyndum. heimildir Upplýst staðbundnum fjölmiðlum að ríkissaksóknari hafi opinberlega fengið nýjar skýrslur um peningaþvætti og uppblásna reikninga sumra hinna ákærðu, þeirra áberandi var gegn listamanninum Fouz Al-Shatti og fjölmiðlum, Noha Nabil.

Heimildarmaðurinn sagði að kyrrsetning eigna, eða svokallaður fyrirvari, miði að því að sannreyna peningaþvættisglæpinn.

Auk þess staðfesti hann að önnur óþekkt nöfn væru meðal erinda sem bárust ákæruvaldinu.

Sjóðir, samningar og fjárhæðir verslana í rannsókn

Það er athyglisvert að ríkissaksóknari hafði opnað skjöl fræga fólksins og gefið út ákvörðun um frystingu eigna 10 þeirra, hingað til, og bannað að ferðast, auk „Boutiqat“ félagsins, sumar eignir þess og skjöl. var lagt hald á eftir að hafa farið yfir bækur þess, til að tryggja virkni þess og umfang tengsla þess með staðreyndum Peningaþvætti.

Ákæruvaldið rannsakar alla reikninga, pappíra og fjárhæðir sem færðar voru inn í fyrirtækið til að komast að heimildum þeirra og hvort um lögmæta fjármuni hafi verið að ræða eða ekki.

Myndir af Rawan Hussein í sundlauginni valda ruglingi Laug hún um veikindi sín og eiginmann sinn

Fjármálastjóri Boutiqaat var einnig boðaður, til undirbúnings yfirheyrslu, í peningaþvættismálinu.

"Alabaster fluttur" .. Úttekt fjármuna og innborgun

Að auki gripu sumir ákærðu til þess að millifæra hundruð þúsunda fjárhæðir á reikninga ættingja sinna, að sögn heimildarmannsins, sem staðfesti að þessi aðferð hafi ekki áhrif á framgang rannsóknanna.

Aftur á móti upplýsti hann að tískukonan sem gat tekið út 40 kúveitíska dínar í reiðufé, eða um það bil 130,800 dollara, úr banka, er Maryam Reda, þekkt á samskiptasíðunum sem „Marmar“ og pöntun hafði verið gerð. saksóknari gaf út gegn henni til að frysta fé hennar og koma í veg fyrir að hún ferðaðist .

Fyrrnefndur nýtti sér glufu eftir að öryggisyfirvöld sendu bankanum fyrir rangt númer sitt, þrátt fyrir rétt nafns, sem gefið var út á hendur honum til að frysta reikninginn.

Leikkonan Reem Al-Abdullah svarar ásökun sinni um peningaþvætti

Öryggisyfirvöld gripu hins vegar inn í eftir að upp komst um málið og kröfðust þess að hún skilaði upphæðinni tafarlaust og hótaði henni tafarlausum málshöfðun sem varð til þess að hún skilaði upphæðinni tafarlaust.