תובעים כווית פשטו על משרדיהם של נוהא נביל ויעקוב בושהרי

בציטוט של העיתון "אמירויות אליום", התביעה הציבורית של כווית המשיכה בחקירותיה למקרים של ידוענים שהואשמו במעורבות בפעולות הלבנת הון. מקורות חשפו כי הפרקליטות עברה שלשום למשרדי החברות יעקוב בושהרי ונוחה נביל, והניירות נבדקו ונערך חיפוש במשרדים. קיבלו מסמכים וחשבוניות לאימות.

המקורות אמרו כי מספר אנשי ביטחון המדינה ליוו את התביעה הציבורית. התביעה הציבורית של כווית המשיכה בחקירת המקרים של ידוענים שהואשמו במעורבות בפעולות הלבנת הון. מקורות חשפו כי הפרקליטות עברה שלשום למשרדי החברות יעקוב בושהרי ונוחה נביל, והניירות נבדקו ונערכו חיפושים במשרדים לצורך קבלת מסמכים וחשבוניות לאימות. המקורות מסרו כי מספר אנשי ביטחון המדינה ליוו את הפרקליטות בהליך שלה, תוך ציינו במקביל כי אותו נוהל יינקט בכל המשרדים והחברות ש"יחידת החקירות" הגישה תלונות נגד בעליהם.

הלבנת הון חדשה בכווית.. דו"ח נגד פוז ונואה נביל

לפי העיתון הכוויתי, "אל-קבאס", הצעדים שננקטו מתבצעים בדייקנות, בזהירות ובמטרה, שכן עד כה ישנם מספר ידוענים שתיקיהם לא נפתחו או נכסיהם הוקפאו, ולכן העניין מחייב סידור, טיפול וידע בעניינים מסוימים. בנוהל שלה, מציינת במקביל כי אותו נוהל יינקט עם כל המשרדים והחברות שהיחידה החקירות הגישה תלונות נגד בעליהם. לפי העיתון הכוויתי, "אל-קבאס", הצעדים שננקטו מתבצעים בדייקנות, בזהירות ובמטרה, שכן עד כה ישנם מספר ידוענים שתיקיהם לא נפתחו או נכסיהם הוקפאו, ולכן העניין מחייב סידור, טיפול וידע בעניינים מסוימים.