הלבנת הון חדשה בכווית.. דו"ח נגד פוז ונואה נביל

לאחר שהתובע הציבורי בכווית, היועץ דיראר אל-אסוסי, הורה על החרמת כספו של בעלה של דמות מפורסמת ברשתות החברתיות ומנע ממנו לנסוע על רקע התלונה שהגישה היחידה למודיעין פיננסי נגד הנ"ל, בעקבות כך. ההצהרה כי חשבונות הבנק שלהם גדלו והעבירו סכום גדול ממנו לחשבונו בניסיון לשנות את העובדות. מאת נודע לתקשורת המקומית, כי התביעה הציבורית קיבלה רשמית דיווחים חדשים על הלבנת הון וחשבונות מנופחים של חלק מהנאשמים, כשהבולט שבהם היה נגד האמן פוז אלשאטי והתקשורת, נוהא נביל.

הגורם אמר כי הקפאת הנכסים, או ההסתייגות כביכול, נועדה לאמת את עבירת הלבנת הון.

בנוסף, הוא אישר כי שמות לא ידועים נוספים היו בין ההודעות שקיבלה התביעה.

כספים, חוזים וסכומים של בוטיקים בבדיקה

ראוי לציין כי הפרקליטות פתחה את תיקי המפורסמים, והוציאה החלטה להקפיא את נכסיהם של 10 מהם, עד כה, ואוסרת עליהם לנסוע, בנוסף לחברת "בוטיקת" בחלק מנכסיה ומסמכיה. נתפסו לאחר עיון בספריה, על מנת להבטיח את פעילותה ואת מידת הקשר עם עובדות הלבנת כספים.

הפרקליטות חוקרת את כל החשבוניות, המסמכים והסכומים שהוכנסו לחברה כדי לברר את מקורותיהם, והאם מדובר בכספים לגיטימיים או לא.

תמונות של רואן חוסיין בבריכת השחייה גורמות לבלבול האם היא שיקרה לגבי מחלתה ובעלה

גם המנהל הכספי של בוטיקאת זומן, לקראת חקירה, בפרשת הלבנת ההון.

"אלבסטר עבר" .. משיכת כספים והפקדה

בנוסף, פנו חלק מהנאשמים להעביר סכומים של מאות אלפים לחשבונות קרוביהם, כך לדברי הגורם שאישר כי הליך זה אינו משפיע על התקדמות החקירות.

בתורו, הוא חשף שהפאשניסטה שהצליחה למשוך סכום של 40 דינר כוויתי במזומן, או כ-130,800 דולר, מבנק, היא מריאם רדה, המכונה באתרי התקשורת "מרמר", ובוצעה הזמנה. שהונפקה נגדה על ידי התביעה כדי להקפיא את כספה ולמנוע ממנה לנסוע.

הנ"ל ניצל פרצה לאחר שרשויות הביטחון הפיצו בטעות את מספרם האזרחי לבנקים, למרות נכונות שמם, שהוצא נגדו להקפאת החשבון.

השחקנית רם אל עבדאללה מגיבה להאשמתה בהלבנת הון

עם זאת, רשויות הביטחון התערבו לאחר שגילו את העניין, ודרשו ממנה להחזיר את הסכום לאלתר, תוך איומים בהליכים משפטיים מיידיים, מה שגרם לה להחזיר את הסכום לאלתר.