クウェートでの新しいマネーロンダリング..FouzとNohaNabilに対する報告

クウェートの検察官の後、カウンセラーのDirar Al-Asousiは、有名なソーシャルメディアの人物の夫のお金の没収を命じ、金融情報部が前述のことに対して提出した苦情の背景に彼が旅行するのを防ぎました。事実を変えようとして、彼らの銀行口座が増加し、その大量を彼の口座に送金したという声明。 リソース 地元メディアに通知されたところによると、検察は、アーティストのFouzAl-ShattiとメディアのNohaNabilに反対した被告人の一部のマネーロンダリングと膨らんだアカウントに関する新しい報告を公式に受け取った。

情報筋によると、資産の凍結、いわゆる予約は、マネーロンダリング犯罪を検証することを目的としています。

さらに、彼は他の未知の名前が検察によって受け取られた通信の中にあることを確認しました。

調査中の資金、契約、ブティックの金額

検察が有名人のファイルを開き、これまでに10人の資産を凍結し、「Boutiqat」会社に加えて、その資産と文書の一部を旅行することを禁止する決定を下したことは注目に値します。その活動とそのつながりの程度を確実にするために、その本を検討した後に押収されました 事実と 資金洗浄。

検察は、会社に入力されたすべての請求書、書類、金額を調査して、それらの出所を調べ、それらが合法的な資金であったかどうかを調べています。

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マネーロンダリング事件では、尋問の準備として、Boutiqaatの財務責任者も召喚されました。

「アラバスター移転」..資金の引き出しと預金

さらに、被告人の一部は、この手続きが調査の進行に影響を与えないことを確認した情報筋によると、数十万の合計を彼らの親戚の口座に送金することに頼った。

次に、銀行から40クウェートディナールの現金または約130,800ドルを引き出すことができたファッショニスタは、通信サイトで「Marmar」として知られているMaryam Redaであり、注文があったことを明らかにしました。彼女のお金を凍結し、彼女が旅行するのを防ぐために検察によって彼女に対して発行されました。

アカウントを凍結するために彼に対して発行された名前の正確さにもかかわらず、セキュリティ当局が誤って彼らの市民番号を銀行に回覧した後、前述のものは抜け穴を利用しました。

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しかし、治安当局は問題を発見した後介入し、彼女に直ちに金額を返還するよう要求し、彼女に即時の法的措置をとると脅迫し、彼女に直ちに金額を返還するよう促した。