Кувейттегі жаңа ақшаны жылыстату.. Фоуз мен Ноха Набилге қарсы есеп

Кувейттің мемлекеттік прокуроры кеңесші Дирар әл-Асуси атақты әлеуметтік желі қайраткерінің күйеуінің ақшасын тәркілеуге бұйрық беріп, Қаржы барлау бөлімінің жоғарыда аталғандарға қарсы берген шағымы аясында оның сапарға шығуына тыйым салған соң, фактілерді өзгерту мақсатында олардың банктік шоттары ұлғайып, оның шотына үлкен көлемде аударылғаны туралы мәлімдеме. көздері Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Мемлекеттік айыптаушы ақшаны жылыстату және кейбір айыпталушылардың шоттарын көбейту туралы ресми түрде жаңа хабарламалар алды, олардың ішіндегі ең танымалы суретші Фоуз Аль-Шатти мен БАҚ Ноха Набилге қарсы болды.

Дереккөздің айтуынша, активтерді бұғаттау немесе резервтеу ақшаны жылыстату қылмысын тексеруге бағытталған.

Сонымен қатар, ол айыптау тарапына түскен хабарламалар арасында басқа да белгісіз есімдердің бар екенін растады.

Тергеудегі қаражаттар, келісім-шарттар және бутиктердің сомалары

Айта кетерлігі, мемлекеттік айыптау орындары танымал тұлғалардың істерін ашып, осы уақытқа дейін олардың 10-ының мүлкін бұғаттап, «Бутикат» компаниясына қоса, кейбір мүліктері мен құжаттарын елге шығуына тыйым салу туралы шешім шығарған. қызметі мен байланысының дәрежесін қамтамасыз ету мақсатында кітаптарын қарап шыққаннан кейін тәркіленді фактілермен Ақшаны жылыстату.

Прокуратура компанияға түскен барлық шот-фактураларды, қағаздарды және сомаларды олардың қайнар көзін анықтау үшін және олардың заңды қаражат болған-болмайтынын тексеруде.

Рауан Хусейннің бассейндегі суреттері әбігерге түсуде Ол ауруы мен күйеуі туралы өтірік айтты ма?

Boutiqaat қаржы директоры да ақшаны жылыстату ісі бойынша жауап алуға дайындалу үшін шақырылды.

«Алабастр қозғалды» .. Қаражатты алу және депозит

Сонымен қатар, айыпталушылардың кейбірі туыстарының есепшотына жүздеген мың соманы аударуға барған, дейді дереккөз, бұл процедура тергеу барысына әсер етпейтінін растады.

Ол өз кезегінде банктен 40 130,800 кувейт динарын немесе шамамен XNUMX XNUMX долларды қолма-қол ақшалай алған сәнгердің байланыс сайттарында «Мармар» атымен танымал Мэрием Реда екенін және тапсырыс берілгенін айтты. оның ақшасын бұғаттау және саяхаттауға жол бермеу үшін оған қарсы прокуратура шығарған.

Жоғарыда аталғандар қауіпсіздік органдары өздерінің аттарының дұрыстығына қарамастан, олардың азаматтық нөмірін банктерге қате жібергеннен кейін олқылықты пайдаланды.

Актриса Рим Аль-Абдулла ақшаны жылыстатты деген айыпқа жауап берді

Алайда оқиғаның мән-жайын анықтаған тәртіп сақшылары араласып, бірден сотқа жүгінеміз деп қорқытып, ақшаны тез арада қайтаруын талап етіп, ақшаны дереу қайтаруға итермеледі.