Nei Geldwäsch am Kuwait.. Bericht géint Fouz an Noha Nabil

Nodeem de Procureur zu Kuwait, Conseiller Dirar Al-Asousi, d'Konfiskatioun vun de Suen vum Mann vun enger berühmter sozialer Medienfigur bestallt huet an hie verhënnert huet ze reesen géint den Hannergrond vun der Plainte, déi vun der Financial Intelligence Unit géint déi uewe genannten, no d'Ausso datt hir Bankkonten eropgaange sinn an e grousse Betrag dovun op säi Kont iwwerginn an engem Versuch d'Fakten ze änneren. Quellen Lokal Medien informéiert, datt de Parquet offiziell nei Berichter iwwer Geldwäscherei an opgeblosen Konte vun e puer vun den Ugekloten kritt huet, déi prominentst war géint de Kënschtler Fouz Al-Shatti, an d'Medien, Noha Nabil.

D'Quell sot datt d'Gefrierung vun de Verméigen, oder déi sougenannte Reservatioun, zielt fir d'Geldwäschkriminalitéit z'iwwerpréiwen.

Zousätzlech huet hien bestätegt datt aner onbekannt Nimm zu de Kommunikatiounen, déi de Parquet kritt huet, waren.

Fongen, Kontrakter a Betrag vu Geschäfter ënner Enquête

Et ass bemierkenswäert datt de Parquet d'Dateie vu Promi opgemaach huet an eng Decisioun erausginn huet, déi d'Verméigen vun 10 vun hinnen bis elo afréiert, a se verbueden ze reesen, zousätzlech zu der Firma "Boutiqat", e puer vun hiren Eegeschaften an Dokumenter. goufen no der Iwwerpréiwung vun hire Bicher saiséiert, fir seng Aktivitéit an d'Ausmooss vun hirer Verbindung ze garantéieren mat Fakten Geldwäscherei.

De Parquet ënnersicht all Rechnungen, Pabeieren a Betrag, déi an d'Firma agefouert goufen, fir hir Quellen erauszefannen, an ob et legitim Fongen waren oder net.

Fotoe vum Rawan Hussein an der Schwämm suerge fir Duercherneen Huet si iwwer hir Krankheet an hire Mann gelunn

Och de Finanzdirekter vu Boutiqaat gouf, als Virbereedung op d'Fro, an der Geldwäsche geruff.

"Alabaster geplënnert" .. Réckzuch vun Fongen an Depot

Zousätzlech hunn e puer vun de Beschëllegten Zomme vun Honnertdausende op d'Konten vun hire Familljememberen iwwerdroen, laut der Quell, déi bestätegt datt dës Prozedur net de Fortschrëtt vun den Ermëttlungen beaflosst.

Am Tour huet hien opgedeckt datt d'Fashionista, déi e Betrag vu 40 Kuwaiti Dinar a boer, oder ongeféier 130,800 Dollar, vun enger Bank zréckzéie konnt, ass d'Maryam Reda, bekannt op de Kommunikatiounssites als "Marmar", an eng Bestellung gouf gemaach. vum Parquet géint hatt erausginn fir hir Suen ze afréieren an ze verhënneren datt se reest.

Déi genannte profitéiert vun engem Schleifen, nodeems d'Sécherheetsautoritéiten hir Zivilnummer falsch un d'Banken zirkuléiert hunn, trotz der Richtegkeet vun hirem Numm, deen him ausgestallt gouf fir de Kont ze afréieren.

D'Actrice Reem Al-Abdullah reagéiert op hir Uklo vu Geldwäsch

Wéi och ëmmer, d'Sécherheetsautoritéiten intervenéiert nodeems se d'Saach entdeckt hunn, a gefuerdert datt si de Betrag direkt zréckbezuelt huet, si menacéiert mat direkten juristesche Moossnamen, wat si gefrot huet de Betrag direkt zréckzekommen.