ການຟອກເງິນໃຫມ່ໃນຄູເວດ .. ບົດລາຍງານຕໍ່ຕ້ານ Fouz ແລະ Noha Nabil

ຫລັງຈາກທີ່ໄອຍະການສາທາລະນະໃນຄູເວດ, ທີ່ປຶກສາ Dirar Al-Asousi, ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍຶດເອົາເງິນຂອງຜົວຂອງຜູ້ມີຊື່ສຽງໃນສື່ສັງຄົມແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາວເດີນທາງຕໍ່ກັບຄວາມເປັນມາຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ສົ່ງໂດຍຫນ່ວຍງານສືບລັບທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຖະແຫຼງການວ່າບັນຊີທະນາຄານຂອງພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແລະໂອນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງລາວໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງຄວາມເປັນຈິງ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແຈ້ງໃຫ້ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ຮັບລາຍງານໃຫມ່ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະບັນຊີເງິນເຟີ້ຂອງບາງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ, ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນຕໍ່ຕ້ານສິລະປິນ Fouz Al-Shatti, ແລະສື່ມວນຊົນ, Noha Nabil.

​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ກ່າວ​ວ່າ, ການ​ກັກ​ຕົວ​ຊັບ​ສິນ​ຫຼື​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຈອງ​ໂຕະ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ກວດ​ສອບ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຟອກ​ເງິນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຊື່ແມ່ນຢູ່ໃນການສື່ສານທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໄອຍະການ.

ກອງທຶນ, ສັນຍາແລະຈໍານວນຮ້ານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ

ເປັນທີ່ສັງເກດວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ເປີດເອກະສານຂອງນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ແລະໄດ້ອອກຄໍາຕັດສິນຂອງ freezing ຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ 10, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ແລະຫ້າມພວກເຂົາເດີນທາງ, ນອກຈາກບໍລິສັດ "Boutiqat", ຊັບສິນແລະເອກະສານຈໍານວນຫນຶ່ງ. ໄດ້ຖືກຍຶດຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນຫນັງສືຂອງຕົນ, ເພື່ອຮັບປະກັນກິດຈະກໍາແລະຂອບເຂດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ ກັບຂໍ້ເທັດຈິງ ການຟອກເງິນ.

ອົງການໄອຍະການກໍາລັງສືບສວນໃບແຈ້ງຫນີ້, ເອກະສານແລະຈໍານວນທັງຫມົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງຂອງພວກເຂົາ, ແລະວ່າພວກເຂົາເປັນກອງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.

ຮູບ​ພາບ​ຂອງ Rawan Hussein ໃນ​ສະ​ລອຍ​ນ​້​ໍາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ວ່າ​ນາງ​ໄດ້​ຕົວະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ນາງ

ຜູ້ ອຳ ນວຍການດ້ານການເງິນຂອງ Boutiqaat ຍັງຖືກເອີ້ນ, ໃນການກະກຽມການສອບຖາມ, ໃນຄະດີຟອກເງິນ.

“Alabaster ຍ້າຍ” .. ການຖອນເງິນແລະເງິນຝາກ

ນອກນັ້ນ, ຜູ້ຖືກຫາບາງກຸ່ມຍັງເອົາເງິນຈໍານວນໜຶ່ງໄປໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂັ້ນຕອນນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສືບສວນ.

ໃນທາງກັບກັນ, ລາວເປີດເຜີຍວ່ານັກແຟຊັ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດຖອນເງິນຈໍານວນ 40 Kuwaiti dinars ເປັນເງິນສົດ, ຫຼືປະມານ 130,800 ໂດລາຈາກທະນາຄານ, ແມ່ນ Maryam Reda, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນເວັບໄຊທ໌ການສື່ສານໃນນາມ "Marmar", ແລະຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກສັ່ງ. ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ນາງ​ໂດຍ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເພື່ອ​ກັກ​ເງິນ​ຂອງ​ນາງ ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ນາງ​ເດີນທາງ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງຫວ່າງຫລັງຈາກເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕົວເລກພົນລະເຮືອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງຜິດພາດກັບທະນາຄານ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊື່ຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງອອກໃຫ້ລາວເພື່ອຢຸດບັນຊີ.

ນັກສະແດງ Reem Al-Abdullah ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງນາງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ແຊກແຊງພາຍຫຼັງທີ່ພົບເຫັນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາງຄືນຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ, ໂດຍຂູ່ວ່າຈະດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃນທັນທີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນາງຕ້ອງຄືນຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວທັນທີ.