त्याने अडीच अब्ज डॉलर्स चोरले आणि खासगी विमानात त्यांची तस्करी करणार होते

सोमवारी, इराकी सुरक्षा दलांनी बगदाद विमानतळावर अटक केलेल्या एका व्यावसायिकाला $2,5 अब्ज कराच्या पैशाच्या "चोरी" प्रकरणात गुंतल्याचा आरोप आहे, तो इराक सोडण्याचा प्रयत्न करत असताना, गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार.

याव्यतिरिक्त, गृहमंत्री, ओथमान अल-गनिमी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात असे घोषित केले आहे की "नूर जुहेर जस्सीमला बगदाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर खाजगी विमानाने देश सोडण्याचा प्रयत्न करत असताना अटक करण्यात आली."

सहभागी कंपन्या
कर प्राधिकरणाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रात असे दिसून आले आहे की सप्टेंबर 2,5 ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत 2022 अब्ज डॉलरची रक्कम सरकारी-चालित राफिडेन बँकेतून 247 वित्तीय साधनांद्वारे पाच कंपन्यांना काढण्यात आली ज्यांनी ती थेट रोखीने खर्च केली.

त्याच्या भागासाठी, सरकारी अखंडता आयोगाने सोमवारी एका निवेदनात असेही म्हटले की संशयित हा “(अल-मुबडॉन) ऑइल सर्व्हिसेस कंपनी लिमिटेडचा अधिकृत संचालक आहे” आणि तो “कर ठेवींच्या बाबतीत प्रतिवादींपैकी एक आहे. अल-रफिडेन बँकेच्या शाखांमध्ये जमा केले.

न्यायव्यवस्थेने यापूर्वी या प्रकरणाबाबत कर प्राधिकरणातील अनेक अधिकार्‍यांची साक्ष ऐकली आहे आणि निधी काढल्याचा आरोप असलेल्या कंपन्यांच्या मालकांविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी केले आहेत.

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या "परसेप्शन ऑफ करप्शन" निर्देशांकात इराकचा क्रमांक 157 (180 पैकी) आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये खटले, जर ते घडले तर, अनेकदा दुय्यम पदावरील अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाते.

हे उल्लेखनीय आहे की ऑक्‍टोबरच्या मध्यात प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या या प्रकरणामुळे तेलाने समृद्ध असलेल्या परंतु दीर्घकालीन भ्रष्टाचाराने त्रस्त असलेल्या इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण झाला होता.