Nieuw witwassen van geld in Koeweit .. een aangifte tegen Fouz en Noha Nabil

Nadat de officier van justitie in Koeweit, raadsman Dirar Al-Asousi, de inbeslagname van het geld van de echtgenoot van een bekende socialemediafiguur had gelast en hem belette te reizen tegen de achtergrond van de klacht ingediend door de Financial Intelligence Unit tegen voornoemde, naar aanleiding van de verklaring dat hun bankrekeningen waren verhoogd en een groot bedrag daarvan op zijn rekening hadden gestort in een poging de feiten te veranderen. Middelen Lokale media geïnformeerd dat het Openbaar Ministerie officieel nieuwe berichten heeft ontvangen over witwassen en opgeblazen rekeningen van enkele van de verdachten, waarvan de meest prominente was gericht tegen de kunstenaar Fouz Al-Shatti, en de media, Noha Nabil.

De bron zei dat de bevriezing van tegoeden, of de zogenaamde reservering, is gericht op het verifiëren van het witwasmisdrijf.

Bovendien bevestigde hij dat andere onbekende namen deel uitmaakten van de berichten die het openbaar ministerie ontving.

Fondsen, contracten en bedragen van boetieks in onderzoek

Het is opmerkelijk dat het Openbaar Ministerie de dossiers van beroemdheden had geopend en een besluit had uitgevaardigd om de activa van 10 van hen tot dusver te bevriezen en hen te verbieden te reizen, naast het bedrijf "Boutiqat", sommige van zijn eigendommen en documenten werden in beslag genomen na het doornemen van de boeken, om de activiteit en de omvang van het verband te verzekeren met feiten Geld witwassen.

Het openbaar ministerie onderzoekt alle facturen, papieren en bedragen die in het bedrijf zijn ingevoerd om hun bronnen te achterhalen en of het legitieme fondsen waren of niet.

Foto's van Rawan Hussein in het zwembad zorgen voor verwarring Heeft ze gelogen over haar ziekte en haar man?

Ook de financieel directeur van Boutiqaat is ter voorbereiding op het verhoor gedagvaard in de witwaszaak.

"Albast verplaatst" .. Opname van geld en storting

Bovendien hebben enkele verdachten hun toevlucht genomen tot het overmaken van honderdduizenden bedragen op de rekeningen van hun familieleden, aldus de bron, die bevestigde dat deze procedure geen invloed heeft op de voortgang van het onderzoek.

Op zijn beurt onthulde hij dat de fashionista die in staat was om een ​​bedrag van 40 Koeweitse dinars in contanten, of ongeveer 130,800 dollar, van een bank op te nemen, Maryam Reda is, op de communicatiesites bekend als "Marmar", en een bestelling was geplaatst door de aanklager tegen haar uitgevaardigd om haar geld te bevriezen en haar te beletten te reizen.

Voornoemde profiteerde van een maas in de wet nadat de veiligheidsautoriteiten ten onrechte hun burgernummer aan de banken hadden doorgegeven, ondanks de juistheid van hun naam, die tegen hem was uitgevaardigd om de rekening te blokkeren.

Actrice Reem Al-Abdullah reageert op haar beschuldiging van witwassen

De veiligheidsautoriteiten kwamen echter tussenbeide nadat ze de zaak hadden ontdekt en eisten dat ze het bedrag onmiddellijk zou terugbetalen, en dreigden haar met onmiddellijke juridische stappen, wat haar ertoe bracht het bedrag onmiddellijk terug te betalen.