De voormalige koning van Spanje wordt geconfronteerd met een nieuwe witwaszaak

De voormalige koning van Spanje wordt geconfronteerd met een nieuwe witwaszaak 

Vrijdag kondigde de Spaanse officier van justitie de opening aan van een derde onderzoek naar een financiële corruptiezaak in verband met voormalig koning Juan Carlos I.

De aankondiging van aanklager Dolores Delgado kwam twee dagen nadat het Hooggerechtshof had bevestigd dat de Anti-Corruption Agency onderzoek deed naar het gebruik van creditcards voor de voormalige koning.

Delgado's kantoor zei dat een derde onderzoek naar de voormalige koning was geopend naar aanleiding van een rapport van het Spaanse antiwitwasbureau "Ciblac".

De zaak zal worden behandeld door het Hooggerechtshof als de enige juridische autoriteit die bevoegd is om een ​​voormalige koning in het land te onderzoeken.

Dit onderzoek is het laatste in een reeks onderzoeken naar de financiële zaken van de 82-jarige koning, die drie maanden geleden vertrok naar zijn zelfopgelegde ballingschap in de Emiraten.

Justitiële bronnen bevestigden woensdag dat het Openbaar Ministerie al maanden onderzoekt of Juan Carlos creditcards heeft gebruikt die zijn gekoppeld aan rekeningen die niet op zijn naam staan, wat een witwasmisdrijf zou kunnen vormen.

Juridische bronnen zeiden dat ze de bron van het geld onderzoeken op verschillende Spaanse bankrekeningen van een Mexicaans bedrijf, een luchtmachtfunctionaris, en of het werd gebruikt door de voormalige koning.

Aanklagers stuurden ook verzoeken naar landen in het buitenland om te zien of geld op deze rekeningen was verborgen voor de Spaanse belastingdienst, zonder de betrokken landen te specificeren.

Het eerste onderzoek met Juan Carlos is twee jaar geleden geopend en had betrekking op een hogesnelheidstreincontract dat in 2011 werd gewonnen door een Spaans consortium met als doel uit te vinden of de toenmalige koning een opdracht voor dit contract kreeg.

Bron: Al Jazeera

De voormalige koning van Spanje verlaat het land voor ballingschap vanwege verduistering