ਕੁਵੈਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਿਰਾਰ ਅਲ-ਅਸੂਸੀ ਨੇ 10 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਮਸ਼ਹੂਰ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ" ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। .
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤੀ ਅਖਬਾਰ, ਅਲ-ਜਰੀਦਾ ਨੇ ਬੇਨਾਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੱਕ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ."
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, "ਏਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਦਸ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸਨ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a) ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ" ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਦਾਨਾ ਤੁਵਾਰਿਸ਼, ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਫੋਜ਼ ਅਲ-ਫਹਦ, ਜਮਾਲ ਅਲ-ਨਜਾਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਲੀਮਾ ਬੋਲੰਦ, ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਓਹੌਦ ਅਲ-ਏਨੇਜ਼ੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਸ਼ਰੀ ਬੂਯਾਬੇਸ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਬਦੇਲ ਵਹਾਬ ਅਲ-ਇਸਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ."