Nova lavagem de dinheiro no Kuwait. Relatório contra Fouz e Noha Nabil

Depois que o Ministério Público do Kuwait, Conselheiro Dirar Al-Asousi, ordenou o confisco do dinheiro do marido de uma famosa figura da mídia social e o impediu de viajar no contexto da denúncia apresentada pela Unidade de Inteligência Financeira contra o mencionado, seguindo a declaração de que suas contas bancárias haviam aumentado e transferiu grande parte para a conta dele na tentativa de alterar os fatos. Recursos Informado à mídia local, que o Ministério Público recebeu oficialmente novas denúncias sobre lavagem de dinheiro e contas inflacionadas de alguns dos acusados, sendo a mais destacada contra o artista Fouz Al-Shatti, e a mídia, Noha Nabil.

A fonte disse que o congelamento de bens, ou a chamada reserva, visa apurar o crime de branqueamento de capitais.

Além disso, ele confirmou que outros nomes desconhecidos estavam entre as comunicações recebidas pela promotoria.

Fundos, contratos e valores das boutiques sob investigação

Ressalta-se que o Ministério Público abriu os arquivos de celebridades, e emitiu uma decisão congelando os bens de 10 deles, até o momento, e proibindo-os de viajar, além da empresa “Boutiqat”, alguns de seus bens e documentos foram apreendidos após revisão de seus livros, a fim de assegurar sua atividade e a extensão de sua conexão com fatos Lavagem de dinheiro.

A promotoria está investigando todas as faturas, papéis e valores que entraram na empresa para descobrir suas fontes e se eram fundos legítimos ou não.

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O diretor financeiro da Boutiqaat também foi convocado, em preparação para interrogatório, no caso de lavagem de dinheiro.

“Alabastro movido” .. Retirada de fundos e depósito

Além disso, alguns dos arguidos recorreram a transferências de centenas de milhares para as contas dos seus familiares, segundo a fonte, que confirmou que este procedimento não afecta o andamento das investigações.

Por sua vez, revelou que a fashionista que conseguiu retirar de um banco uma quantia de 40 mil dinares kuwaitianos, ou cerca de 130,800 mil dólares, é Maryam Reda, conhecida nos sites de comunicação como “Marmar”, e um pedido havia sido emitido contra ela pela promotoria para congelar seu dinheiro e impedi-la de viajar.

O supracitado aproveitou uma brecha após as autoridades de segurança divulgarem erroneamente seu número civil aos bancos, apesar da correção de seu nome, que foi emitido contra ele para congelar a conta.

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No entanto, as autoridades de segurança intervieram após a descoberta do assunto e exigiram que ela devolvesse o valor imediatamente, ameaçando-a com uma ação legal imediata, o que a levou a devolver o valor imediatamente.