Ele roubou dois bilhões e meio de dólares e estava prestes a contrabandear em um avião particular

Na segunda-feira, as forças de segurança iraquianas prenderam um empresário acusado de envolvimento no caso de "roubo" de 2,5 bilhões de dólares em fundos fiscais enquanto tentava deixar o Iraque, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior.

Além disso, o comunicado emitido pelo ministro do Interior Othman Al-Ghanimi anunciou que "Noor Zuhair Jassim foi preso no Aeroporto Internacional de Bagdá enquanto tentava deixar o país em um avião particular".

empresas envolvidas
Uma carta oficial emitida pela Autoridade Tributária revelou que US$ 2,5 bilhões foram sacados entre setembro de 2021 e agosto de 2022 do Rafidain State Bank, por meio de 247 instrumentos financeiros, emitidos para cinco empresas que os desembolsaram diretamente em dinheiro.

Por seu lado, a Comissão de Integridade Governamental disse em comunicado na segunda-feira que o suspeito é o "diretor delegado da (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd.", e ele é "um dos acusados ​​no caso do montantes de depósitos fiscais depositados nas agências do Banco Rafidain."

A magistratura já tinha ouvido declarações de vários funcionários da Autoridade Tributária sobre esta questão, tendo também emitido mandados de prisão contra os proprietários de empresas acusadas de levantamento de fundos.

O Iraque ocupa a 157ª posição (de 180) no índice "Percepções de Corrupção" da Transparência Internacional. Em casos de corrupção, os processos geralmente visam funcionários em cargos secundários.

Vale ressaltar que essa questão, que chegou à mídia em meados de outubro, gerou ampla polêmica no Iraque, que é rico em petróleo, mas sofre com a corrupção crônica.