Ukradol dve a pol miliardy dolárov a chystal sa ich prepašovať v súkromnom lietadle

V pondelok iracké bezpečnostné sily zatkli podnikateľa obvineného z účasti v prípade „krádeže“ 2,5 miliardy dolárov z daňových fondov, keď sa pokúšal opustiť Irak, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva vnútra.

Okrem toho vyhlásenie vydané ministrom vnútra Othmanom Al-Ghanimim oznámilo, že "Noor Zuhair Jassim bol zatknutý na medzinárodnom letisku v Bagdade, keď sa pokúšal opustiť krajinu súkromným lietadlom."

zapojených spoločností
Oficiálny list vydaný daňovým úradom odhalil, že od septembra 2,5 do augusta 2021 bolo z vládnej banky Rafidain vybratých 2022 miliardy dolárov prostredníctvom 247 finančných nástrojov vydaných piatim spoločnostiam, ktoré ich vyplatili priamo v hotovosti.

Vládna komisia pre bezúhonnosť v pondelok vo vyhlásení uviedla, že podozrivý je „delegovaný riaditeľ spoločnosti (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Limited“ a je „jedným z obvinených v prípade sumy daňových vkladov uložených v pobočkách Rafidain Bank.“

Súdnictvo si predtým vypočulo vyjadrenia viacerých úradníkov na daňovom úrade k tejto otázke a tiež vydalo zatykače na majiteľov spoločností obvinených z vyberania finančných prostriedkov.

Irak je na 157. mieste (zo 180) v indexe Transparency International „Vnímanie korupcie“. V prípadoch korupcie sa stíhanie často zameriava na úradníkov na vedľajších pozíciách.

Je pozoruhodné, že tento problém, ktorý sa dostal do médií v polovici októbra, vyvolal v Iraku, ktorý je bohatý na ropu, no trpí chronickou korupciou, rozsiahle polemiky.