Pastrim i ri parash në Kuvajt .. një raport kundër Fouz dhe Noha Nabil

Pasi prokurori publik në Kuvajt, këshilltari Dirar Al-Asousi, urdhëroi konfiskimin e parave të bashkëshortit të një figure të famshme të rrjeteve sociale, ndërsa e ndaloi atë të udhëtonte në sfondin e ankesës së njësisë së Inteligjencës Financiare kundër të lartpërmendurve. pas deklarimit se llogaritë e tyre bankare ishin shtuar dhe një shumë të madhe të saj i kishin transferuar në llogarinë e tij në përpjekje për të ndryshuar faktet. burimet Të informuar për mediat vendase, se Prokuroria Publike ka marrë zyrtarisht raporte të reja për pastrim parash dhe llogari të fryra të disa prej të akuzuarve, ku më e spikatura ishte kundër artistit Fouz Al-Shatti dhe mediave Noha Nabil.

Burimi tha se ngrirja e aseteve, apo e ashtuquajtura rezervë, ka për qëllim verifikimin e krimit të pastrimit të parave.

Gjithashtu, ai konfirmoi se në mesin e komunikimeve të marra nga prokuroria ka edhe emra të tjerë të panjohur.

Fondet, kontratat dhe shumat e butikëve në hetim

Vlen të përmendet se Prokuroria Publike kishte hapur dosjet e personazheve të famshëm dhe kishte marrë vendim për ngrirjen e pasurisë së 10 prej tyre deri më tani dhe ndalimin e udhëtimit, përveç kompanisë “Boutiqat”, disa prona dhe dokumente të saj. janë sekuestruar pas shqyrtimit të librave të saj, për të siguruar veprimtarinë dhe shkallën e lidhjes së saj me fakte Pastrim parash.

Prokuroria po heton të gjitha faturat, letrat dhe shumat që janë futur në kompani për të zbuluar burimet e tyre dhe nëse ato ishin fonde të ligjshme apo jo.

Fotot e Rawan Huseinit në pishinë shkaktojnë konfuzion, a gënjeu ajo për sëmundjen dhe burrin e saj

Drejtori financiar i Boutiqaat ishte thirrur gjithashtu, në përgatitje për marrjen në pyetje, në rastin e pastrimit të parave.

“Alabaster u zhvendos” .. Tërheqja e fondeve dhe depozitimi

Gjithashtu, disa nga të akuzuarit kanë kaluar në llogaritë e të afërmve të tyre shuma qindra mijëra, sipas burimit, i cili konfirmoi se kjo procedurë nuk ndikon në mbarëvajtjen e hetimeve.

Nga ana tjetër, ai zbuloi se fashionistja e cila ishte në gjendje të tërhiqte një shumë prej 40 dinarësh kuvajtian në para të gatshme, ose afërsisht 130,800 dollarë, nga një bankë, është Maryam Reda, e njohur në faqet e komunikimit si "Marmar", dhe një urdhër ishte marrë. lëshuar kundër saj nga prokuroria për të bllokuar paratë e saj dhe për ta penguar atë të udhëtojë.

Të lartpërmendurit kanë përfituar nga një boshllëk pasi organet e sigurisë qarkulluan gabimisht numrin e tyre civil në banka, pavarësisht saktësisë së emrit të tyre, i cili ishte lëshuar kundër tij për të bllokuar llogarinë.

Aktorja Reem Al-Abdullah i përgjigjet akuzës së saj për pastrim parash

Megjithatë, pas zbulimit të çështjes kanë ndërhyrë organet e sigurisë, të cilat i kanë kërkuar që t'i kthejë menjëherë shumën, duke e kërcënuar me veprime të menjëhershme ligjore, gjë që ka bërë që ajo të kthejë menjëherë shumën.