Ново прање новца у Кувајту. Извештај против Фоуза и Нохе Набила

Након што је јавни тужилац у Кувајту, саветник Дирар Ал-Асоуси, наредио одузимање новца мужу познате личности са друштвених мрежа и спречио га да путује у позадини жалбе коју је Финансијско обавештајна јединица поднела против поменутог, након изјаву да су њихови банковни рачуни увећани и велики износ пребацили на његов рачун у покушају да се промене чињенице. извори Обавештени локални медији, да је јавно тужилаштво званично примило нове извештаје о прању новца и надувавању рачуна неких од оптужених, од којих је најистакнутија била против уметника Фоуза Ал Шатија и медија Нохе Набила.

Извор је рекао да замрзавање имовине, или такозвана резервација, има за циљ проверу кривичног дела прања новца.

Осим тога, он је потврдио да су међу саопштењима коју је тужилаштво примило и друга непозната имена.

Средства, уговори и износи бутика под истрагом

Значајно је да је Државно тужилаштво отворило досијее познатих личности, и донело решење о замрзавању имовине до сада њих 10 и забрану путовања, поред компаније „Бутикат”, неке њене имовине и докумената. су заплењени након прегледа њених књига, како би се осигурала њена активност и степен њене повезаности са чињеницама Прање новца.

Тужилаштво истражује све фактуре, папире и износе који су унети у фирму како би се сазнало из којих су извора, као и да ли су у питању легитимна средства или не.

Слике Равана Хусеина у базену изазивају забуну Да ли је лагала о својој болести и свом мужу

Позван је и финансијски директор Боутикаата, припремајући се за саслушање, у случају прања новца.

“Алабастер преселио” .. Повлачење средстава и депозит

Осим тога, неки од оптужених су прибегли пребацивању више стотина хиљада сума на рачуне својих рођака, наводи извор, који је потврдио да овај поступак не утиче на ток истрага.

Заузврат, он је открио да је модна девојка која је успела да подигне износ од 40 кувајтских динара у готовини, односно око 130,800 долара, из банке, Мариам Реда, позната на сајтовима за комуникацију као „Мармар“, а налог је био коју је против ње издало тужилаштво да јој замрзне новац и спречи је да путује .

Поменути је искористио рупу након што су органи безбедности, упркос исправности њиховог назива, грешком прослеђивали банкама њихов грађански број, који му је изречен за замрзавање рачуна.

Глумица Рим Ал-Абдулах одговара на оптужбе за прање новца

Међутим, органи безбедности су интервенисали након што су открили ствар и захтевали да одмах врати износ, претећи јој хитним правним поступком, што ју је натерало да одмах врати износ.