pencucian duit anyar di Kuwait .. laporan ngalawan Fouz jeung Noha Nabil

Saatos Jaksa Penuntut Umum di Kuwait, Pembimbing Dirar Al-Asousi, maréntahkeun nyita artos salaki tokoh média sosial anu kasohor sareng nyegah anjeunna ngarambat ngalawan latar tukang keluhan anu dikintunkeun ku Unit Intelijen Keuangan ngalawan anu disebut tadi, nuturkeun. pernyataan yén rekening bank maranéhanana geus ngaronjat sarta mindahkeun jumlah badag ka rekening na dina usaha pikeun ngarobah fakta. sumber Informed ka média lokal, yén Jaksa Umum geus resmi narima laporan anyar ngeunaan laundering duit jeung inflated rekening sababaraha terdakwa, nu pang menonjol di antarana ngalawan artis Fouz Al-Shatti, sarta média, Noha Nabil.

Sumberna nyebatkeun yén katirisan aset, atanapi anu disebut réservasi, ditujukeun pikeun pariksa kajahatan pencucian uang.

Salaku tambahan, anjeunna negeskeun yén nami-nami anu teu dipikanyaho sanés mangrupikeun komunikasi anu ditampi ku jaksa.

Dana, kontrak sareng jumlah butik anu ditalungtik

Éta noteworthy yén Jaksa Public geus dibuka file tina selebriti, sarta ngaluarkeun kaputusan katirisan aset 10 di antarana, jadi jauh, sarta ngalarang aranjeunna ti iinditan, sajaba ti "Boutiqat" parusahaan, sababaraha sipat sarta dokumén. disita sanggeus reviewing buku na, guna mastikeun aktivitas sarta extent sambungan na kalawan fakta Ngumbah duit.

Jaksa keur nalungtik sagala invoices, kertas jeung jumlah nu diasupkeun kana parusahaan pikeun manggihan sumber maranéhanana, sarta naha éta dana sah atanapi henteu.

Gambar Rawan Hussein di kolam renang anu ngabalukarkeun kabingungan Naha anjeunna ngabohong ngeunaan geringna jeung salakina

Diréktur kauangan Boutiqaat ogé digero, pikeun persiapan ditaroskeun, dina kasus pencucian uang.

"Alabaster dipindahkeun" .. Ditarikna dana na deposit

Sajaba ti éta, sababaraha terdakwa resorted mun mindahkeun sums tina ratusan rébu kana rekening baraya maranéhanana, nurutkeun sumber, anu dikonfirmasi yén prosedur ieu teu mangaruhan kamajuan investigations.

Sabalikna, anjeunna ngungkabkeun yén fashionista anu tiasa narik artos artos 40 dinar Kuwaiti, atanapi sakitar 130,800 dolar, ti bank, nyaéta Maryam Reda, anu katelah dina situs komunikasi salaku "Marmar", sareng pesenan parantos aya. dikaluarkeun ngalawan anjeunna ku jaksa pikeun ngabekukeun artosna sareng nyegah anjeunna iinditan.

Nu disebut tadi nyokot kauntungan tina loophole a sanggeus otoritas kaamanan erroneously medar nomer sipil maranéhanana ka bank, sanajan correctness tina ngaran maranéhanana, nu ieu dikaluarkeun ngalawan manéhna freeze akun.

Aktris Reem Al-Abdullah ngabales tuduhan dirina tina pencucian uang

Sanajan kitu, otoritas kaamanan diintervensi sanggeus manggihan masalah, sarta nungtut yén Aisyah balik jumlahna geuwat, ngancam dirina kalawan aksi légal saharita, nu ngajurung nya balik jumlah geuwat.