కువైట్‌లో కొత్త మనీలాండరింగ్.. ఫౌజ్, నోహా నబిల్‌లపై నివేదిక

కువైట్‌లోని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, కౌన్సెలర్ దిరార్ అల్-అసౌసీ, ఒక ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వ్యక్తి యొక్క భర్త డబ్బును జప్తు చేయమని ఆదేశించిన తరువాత, పైన పేర్కొన్న వాటికి వ్యతిరేకంగా ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ సమర్పించిన ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో అతనిని ప్రయాణించకుండా నిరోధించారు. వాస్తవాలను మార్చే ప్రయత్నంలో వారి బ్యాంకు ఖాతాలు పెరిగాయని మరియు దానిలో పెద్ద మొత్తంలో అతని ఖాతాకు బదిలీ చేయబడిందని ప్రకటన. మూలాలు స్థానిక మీడియాకు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ అధికారికంగా మనీలాండరింగ్ మరియు నిందితులలో కొందరికి సంబంధించిన ఖాతాల గురించి కొత్త నివేదికలను అందుకుంది, వీటిలో ప్రముఖమైనది కళాకారుడు ఫౌజ్ అల్-షట్టి మరియు మీడియా నోహా నబిల్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉంది.

ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం లేదా రిజర్వేషన్ అని పిలవబడేది మనీలాండరింగ్ నేరాన్ని ధృవీకరించడం లక్ష్యంగా ఉందని మూలం తెలిపింది.

అదనంగా, ప్రాసిక్యూషన్ ద్వారా వచ్చిన కమ్యూనికేషన్లలో ఇతర తెలియని పేర్లు ఉన్నాయని అతను ధృవీకరించాడు.

పరిశోధనలో ఉన్న బోటిక్‌ల నిధులు, ఒప్పందాలు మరియు మొత్తాలు

పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ ప్రముఖుల ఫైళ్లను తెరిచి, వారిలో 10 మంది ఆస్తులను స్తంభింపజేస్తూ, “బూటికాట్” కంపెనీతో పాటు, దానిలోని కొన్ని ఆస్తులు మరియు పత్రాలను ప్రయాణించకుండా నిషేధిస్తూ నిర్ణయం జారీ చేయడం గమనార్హం. దాని కార్యకలాపాలు మరియు దాని కనెక్షన్ యొక్క పరిధిని నిర్ధారించడానికి, దాని పుస్తకాలను సమీక్షించిన తర్వాత స్వాధీనం చేసుకున్నారు వాస్తవాలతో హవాలా.

ప్రాసిక్యూషన్ అన్ని ఇన్‌వాయిస్‌లు, పేపర్‌లు మరియు కంపెనీలోకి ప్రవేశించిన మొత్తాలను వాటి మూలాలను తెలుసుకోవడానికి మరియు అవి చట్టబద్ధమైన నిధులా కాదా అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తోంది.

స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో రావన్ హుస్సేన్ ఫోటోలు గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి, ఆమె తన అనారోగ్యం మరియు భర్త గురించి అబద్ధం చెప్పా

మనీలాండరింగ్ కేసులో విచారణకు సన్నాహకంగా బౌతికాత్ ఆర్థిక డైరెక్టర్‌కు కూడా సమన్లు ​​అందాయి.

“అలబాస్టర్ తరలించబడింది” .. నిధులు మరియు డిపాజిట్ ఉపసంహరణ

అదనంగా, కొంతమంది నిందితులు తమ బంధువుల ఖాతాలకు వందల వేల మొత్తాలను బదిలీ చేయడానికి ఆశ్రయించారు, ఈ విధానం దర్యాప్తు పురోగతిని ప్రభావితం చేయదని ధృవీకరించిన మూలం ప్రకారం.

ప్రతిగా, ఒక బ్యాంకు నుండి 40 కువైట్ దీనార్ల నగదు లేదా సుమారు 130,800 డాలర్లను విత్‌డ్రా చేయగల ఫ్యాషన్‌వాది, కమ్యూనికేషన్ సైట్‌లలో “మర్మార్” అని పిలువబడే మరియం రెడా అని అతను వెల్లడించాడు మరియు ఆర్డర్ వచ్చింది. ఆమె డబ్బును స్తంభింపజేయడానికి మరియు ఆమె ప్రయాణించకుండా నిరోధించడానికి ప్రాసిక్యూషన్ ద్వారా ఆమెకు వ్యతిరేకంగా జారీ చేయబడింది.

ఖాతా స్తంభింపజేయడానికి అతనికి వ్యతిరేకంగా జారీ చేయబడిన వారి పేరు సరైనది అయినప్పటికీ, భద్రతా అధికారులు వారి పౌర సంఖ్యను తప్పుగా బ్యాంకులకు పంపిణీ చేసిన తర్వాత పైన పేర్కొన్న వారు లొసుగును ఉపయోగించుకున్నారు.

మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై నటి రీమ్ అల్-అబ్దుల్లా స్పందించారు

అయితే, విషయం తెలుసుకున్న సెక్యూరిటీ అధికారులు జోక్యం చేసుకుని, వెంటనే ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు, తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని బెదిరించారు, ఇది వెంటనే మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని ఆమెను ప్రేరేపించింది.