Bagong money laundering sa Kuwait .. isang ulat laban kina Fouz at Noha Nabil

Matapos ang Public Prosecutor sa Kuwait, Counselor Dirar Al-Asousi, ay nag-utos na kumpiskahin ang pera ng asawa ng isang sikat na social media figure, habang pinagbawalan siya sa paglalakbay sa background ng reklamo na isinumite ng Financial Intelligence Unit laban sa mga nabanggit, kasunod ng pahayag na tumaas ang kanilang mga bank account at inilipat ang malaking halaga nito sa kanyang account sa pagtatangkang baguhin ang mga katotohanan. Mga mapagkukunan Ipinaalam sa lokal na media, na ang Public Prosecution ay opisyal na nakatanggap ng mga bagong ulat tungkol sa money laundering at napalaki ang mga account ng ilan sa mga akusado, na ang pinakakilala ay laban sa artist na si Fouz Al-Shatti, at sa media, si Noha Nabil.

Sinabi ng source na ang pagyeyelo ng mga ari-arian, o ang tinatawag na reserbasyon, ay naglalayong maberipika ang krimen sa money laundering.

Bilang karagdagan, kinumpirma niya na ang iba pang hindi kilalang mga pangalan ay kabilang sa mga komunikasyon na natanggap ng prosekusyon.

Mga pondo, kontrata at halaga ng mga boutique na sinisiyasat

Kapansin-pansin na binuksan ng Public Prosecution ang mga file ng mga kilalang tao, at naglabas ng desisyon na nagyeyelo sa mga ari-arian ng 10 sa kanila, sa ngayon, at pagbabawal sa kanila sa paglalakbay, bilang karagdagan sa kumpanyang "Boutiqat", ang ilan sa mga ari-arian at dokumento nito. ay kinuha pagkatapos suriin ang mga aklat nito, upang matiyak ang aktibidad nito at ang lawak ng koneksyon nito may mga katotohanan Money laundering.

Ang prosekusyon ay nag-iimbestiga sa lahat ng mga invoice, papeles at halaga na ipinasok sa kumpanya upang malaman ang kanilang mga pinagmulan, at kung ang mga ito ay lehitimong pondo o hindi.

Ang mga larawan ni Rawan Hussein sa swimming pool ay nagdudulot ng kalituhan Nagsinungaling ba siya tungkol sa kanyang sakit at sa kanyang asawa

Ipinatawag din ang financial director ng Boutiqaat, bilang paghahanda sa pagtatanong, sa kaso ng money laundering.

"Alabastro inilipat" .. Pag-withdraw ng mga pondo at deposito

Bilang karagdagan, ang ilan sa mga akusado ay nagsagawa ng paglilipat ng mga halaga ng daan-daang libo sa mga account ng kanilang mga kamag-anak, ayon sa source, na kinumpirma na ang pamamaraang ito ay hindi nakakaapekto sa pag-usad ng mga pagsisiyasat.

Kaugnay nito, ibinunyag niya na ang fashionista na nakapag-withdraw ng halagang 40 Kuwaiti dinar sa cash, o humigit-kumulang 130,800 dollars, mula sa isang bangko, ay si Maryam Reda, na kilala sa mga site ng komunikasyon bilang "Marmar", at isang order ang ginawa. na inisyu laban sa kanya ng prosekusyon upang i-freeze ang kanyang pera at pigilan siya sa paglalakbay.

Sinamantala ng mga nabanggit ang isang butas matapos maling i-circulate ng mga awtoridad sa seguridad ang kanilang civil number sa mga bangko, sa kabila ng tama ng kanilang pangalan, na inilabas laban sa kanya upang i-freeze ang account.

Ang aktres na si Reem Al-Abdullah ay tumugon sa kanyang akusasyon ng money laundering

Gayunpaman, namagitan ang mga awtoridad sa seguridad pagkatapos matuklasan ang bagay, at hiniling na ibalik niya kaagad ang halaga, na binantaan siya ng agarang legal na aksyon, na nag-udyok sa kanya na ibalik kaagad ang halaga.