Він викрав два з половиною мільярди доларів і збирався переправити їх на приватному літаку

У понеділок іракські сили безпеки заарештували в аеропорту Багдада бізнесмена, якого звинувачують у причетності до справи про «крадіжку» 2,5 мільярдів доларів податкових грошей, коли він намагався покинути Ірак, йдеться в заяві, опублікованій міністерством внутрішніх справ.

Крім того, у заяві міністра внутрішніх справ Османа Аль-Ганімі повідомляється, що «Нур Зухайр Джассім був заарештований у міжнародному аеропорту Багдада, коли він намагався покинути країну приватним літаком».

залучених компаній
В офіційному листі, опублікованому Податковим управлінням, було виявлено, що в період з вересня 2,5 року по серпень 2021 року з державного банку Rafidain Bank через 2022 фінансових інструментів було виведено суму в розмірі 247 мільярда доларів США п’яти компаніям, які безпосередньо витратили її готівкою.

Зі свого боку, Урядова комісія доброчесності також заявила в заяві в понеділок, що підозрюваний є «уповноваженим директором (Al-Mubdoun) Oil Services Company Limited», і він є «одним із обвинувачених у справі про податкові депозити». депоновані у відділеннях банку Аль-Рафідайн».

Правоохоронні органи раніше заслухали свідчення ряду чиновників у податковій службі щодо цього питання, а також видали ордери на арешт власників компаній, звинувачених у виведенні коштів.

Ірак займає 157 місце (зі 180) в індексі «Сприйняття корупції» Transparency International. Суди у справах про корупцію, якщо й відбуваються, часто спрямовані проти чиновників, які займають другорядні посади.

Примітно, що ця справа, яка потрапила в ЗМІ в середині жовтня, викликала широку полеміку в Іраку, який багатий нафтою, але страждає від хронічної корупції.