Rửa tiền mới ở Kuwait .. Báo cáo chống lại Fouz và Noha Nabil

Sau khi Công tố viên ở Kuwait, Cố vấn Dirar Al-Asousi, ra lệnh tịch thu tiền của chồng một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và ngăn anh ta đi ngược lại với lý do của đơn khiếu nại do Đơn vị Tình báo Tài chính đệ trình chống lại người nói trên, sau đây tuyên bố rằng tài khoản ngân hàng của họ đã tăng lên và đã chuyển một lượng lớn số tiền đó vào tài khoản của anh ta với nỗ lực thay đổi sự thật. Tài nguyên Thông báo với truyền thông địa phương, Cơ quan Công tố đã chính thức nhận được các báo cáo mới liên quan đến rửa tiền và thổi phồng tài khoản của một số bị can, trong đó nổi bật nhất là chống lại nghệ sĩ Fouz Al-Shatti và giới truyền thông, Noha Nabil.

Nguồn tin cho biết, việc phong tỏa tài sản hay còn gọi là bảo lưu nhằm mục đích xác minh tội phạm rửa tiền.

Ngoài ra, ông xác nhận rằng những cái tên không xác định khác nằm trong số các thông tin liên lạc mà công tố nhận được.

Kinh phí, hợp đồng và số lượng cửa hàng đang được điều tra

Đáng chú ý là cho đến nay, Cơ quan Công tố đã mở hồ sơ của những người nổi tiếng và ra quyết định đóng băng tài sản của 10 người trong số họ, đồng thời cấm họ đi du lịch, ngoài công ty “Boutiqat”, một số tài sản và tài liệu của họ. đã bị thu giữ sau khi xem xét sách của nó, để đảm bảo hoạt động và mức độ kết nối của nó với sự thật Rửa tiền.

Cơ quan công tố đang điều tra tất cả các hóa đơn, giấy tờ và số tiền đã nhập vào công ty để tìm ra nguồn gốc của chúng, và liệu chúng có phải là tiền hợp pháp hay không.

Hình ảnh Rawan Hussein trong bể bơi đang gây hoang mang Phải chăng cô đã nói dối về bệnh tình của mình và chồng

Giám đốc tài chính của Boutiqaat cũng bị triệu tập để chuẩn bị thẩm vấn trong vụ rửa tiền.

“Alabaster đã chuyển đi” .. Rút tiền và gửi tiền

Ngoài ra, một số bị can phải chuyển số tiền hàng trăm nghìn vào tài khoản của người thân, người này khẳng định thủ tục này không ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Đổi lại, anh ấy tiết lộ rằng tín đồ thời trang có thể rút số tiền 40 dinar Kuwait bằng tiền mặt, hoặc khoảng 130,800 đô la, từ một ngân hàng, là Maryam Reda, được biết đến trên các trang web truyền thông là “Marmar”, và một đơn đặt hàng đã được bị công tố đưa ra chống lại cô ấy để đóng băng tiền của cô ấy và ngăn cản cô ấy đi du lịch.

Những người nói trên đã lợi dụng sơ hở sau khi cơ quan an ninh chuyển nhầm số dân sự của họ đến các ngân hàng, bất chấp tên chính xác của họ, điều này đã được cấp để chống lại anh ta để đóng băng tài khoản.

Nữ diễn viên Reem Al-Abdullah đáp trả cáo buộc rửa tiền

Tuy nhiên, các nhà chức trách an ninh đã can thiệp sau khi phát hiện ra sự việc và yêu cầu cô trả lại số tiền ngay lập tức, đồng thời đe dọa cô sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức, khiến cô phải trả lại số tiền ngay lập tức.