Nuwe geldwassery in Koeweit .. 'n verslag teen Fouz en Noha Nabil

Nadat die staatsaanklaer in Koeweit, raadslid Dirar Al-Asousi, beslag gelê het op die geld van die man van 'n bekende sosialemediafiguur en hom verhinder het om te reis teen die agtergrond van die klagte wat deur die Finansiële Intelligensie-eenheid teen bogenoemde ingedien is, na aanleiding van die verklaring dat hul bankrekeninge toegeneem het en 'n groot bedrag daarvan na sy rekening oorgeplaas het in 'n poging om die feite te verander. bronne Aan plaaslike media ingelig dat die Openbare Vervolging amptelik nuwe verslae ontvang het oor geldwassery en opgeblase rekeninge van sommige van die beskuldigdes, waarvan die mees prominente teen die kunstenaar Fouz Al-Shatti en die media, Noha Nabil, was.

Die bron het gesê die bevriesing van bates, of die sogenaamde voorbehoud, is daarop gemik om die geldwasserymisdaad te verifieer.

Boonop het hy bevestig dat ander onbekende name onder die mededelings is wat deur die aanklaer ontvang is.

Fondse, kontrakte en bedrae van boetieks wat ondersoek word

Dit is opmerklik dat die Openbare Vervolging die lêers van bekendes oopgemaak het en 'n besluit uitgereik het wat die bates van 10 van hulle tot dusver bevries het en hulle verbied het om te reis, benewens die "Boutiqat"-maatskappy, sommige van sy eiendomme en dokumente beslag gelê is nadat hulle sy boeke hersien het, ten einde sy aktiwiteit en die omvang van die verband daarvan te verseker met feite Geldwassery.

Die vervolging ondersoek alle fakture, papiere en bedrae wat by die maatskappy ingevoer is om uit te vind wat hul bronne is, en of dit wettige fondse was of nie.

Foto's van Rawan Hussein in die swembad veroorsaak verwarring Het sy gelieg oor haar siekte en haar man

Die finansiële direkteur van Boutiqaat is ook, ter voorbereiding vir ondervraging, in die geldwassery-saak ontbied.

“Alabaster moved” .. Onttrekking van fondse en deposito

Boonop het sommige van die beskuldigdes hulle gewend om bedrae van honderdduisende oor te plaas na die rekeninge van hul familielede, volgens die bron, wat bevestig het dat hierdie prosedure nie die vordering van die ondersoeke beïnvloed nie.

Op sy beurt het hy onthul dat die fashionista wat 'n bedrag van 40 130,800 Koeweitse dinars in kontant, of ongeveer XNUMX XNUMX dollar, by 'n bank kon onttrek, Maryam Reda is, bekend op die kommunikasiewebwerwe as "Marmar", en 'n bestelling was deur die aanklaer teen haar uitgereik om haar geld te bevries en haar te verhoed om te reis.

Bogenoemde het 'n skuiwergat benut nadat die veiligheidsowerhede hul siviele nommer verkeerdelik aan die banke gesirkuleer het, ondanks die korrektheid van hul naam, wat teen hom uitgereik is om die rekening te vries.

Die aktrise Reem Al-Abdullah reageer op haar beskuldiging van geldwassery

Die veiligheidsowerhede het egter ingegryp nadat hulle die aangeleentheid ontdek het, en geëis dat sy die bedrag dadelik teruggee en haar met onmiddellike regstappe gedreig het, wat haar genoop het om die bedrag dadelik terug te betaal.