הוא גנב שניים וחצי מיליארד דולר ועמד להבריח אותם במטוס פרטי

ביום שני עצרו כוחות הביטחון העיראקים בנמל התעופה בבגדד איש עסקים שהואשם במעורבות בפרשת "גניבה" של 2,5 מיליארד דולר מכספי מיסים בזמן שניסה לעזוב את עיראק, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים.

בנוסף, ההודעה שפרסם שר הפנים, עותמאן אל-ג'נימי, הודיעה כי "נור זהיר ג'אסים נעצר בנמל התעופה הבינלאומי של בגדאד בזמן שניסה לצאת מהמדינה במטוס פרטי".

חברות מעורבות
מכתב רשמי שפרסמה רשות המסים חשף כי בין ספטמבר 2,5 לאוגוסט 2021 נמשך סכום של 2022 מיליארד דולר מבנק רפידאין הממשלתי, באמצעות 247 מכשירים פיננסיים, לחמש חברות שהוציאו אותו ישירות במזומן.

ועדת היושר הממשלתית מצידה אמרה בהצהרה ביום שני גם כי החשוד הוא "המנהל המורשה של (אל-מבודון) Oil Services Company Limited", והוא "אחד הנאשמים בפרשת הפקדות מס. מופקד בסניפי בנק אל-רפידאין".

מערכת המשפט שמעה בעבר את עדויותיהם של מספר גורמים ברשות המסים בנושא זה, וכן הוציאה צווי מעצר נגד בעלי חברות שהואשמו במשיכת כספים.

עיראק מדורגת במקום ה-157 (מתוך 180) במדד "תפיסות השחיתות" של Transparency International. משפטים במקרי שחיתות, אם הם מתרחשים, מכוונים לרוב לפקידים בתפקידים משניים.

ראוי לציין שהתיק הזה, שהגיע לתקשורת באמצע אוקטובר, עורר מחלוקת נרחבת בעיראק, העשירה בנפט אך סובלת משחיתות כרונית.